ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 11, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-067

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 五次会议于2014 年11 月11 日以通讯表决的方式召开。公司于2014 年11 月4 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参会的董事9 名，实际参 会的董事9 名，其中独立董事3 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，参会董事认真审议，并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于对<股权激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调 整的议案》

鉴于公司实施了2014 年半年度权益分派方案，根据公司《限制性股票与股 票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定及2012 年第二次临时股东大会的授 权，公司董事会将对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。公 司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由6.850 元调整为6.651 元。

董事、副总经理王岳能先生是公司《股权激励计划》的受益人，在审议本议 案时回避表决。

有关本次股票期权行权价格调整的具体情况详见同日发布于中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于对股 权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==