ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2013-062

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届 董事会第二十四次会议于2014 年10 月27 日以通讯表决的方式召开。公司于2014 年10 月21 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9 名，实际参会的董事9 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2014 年第三季度报告全文>的议案》

2014 年第三季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告，2014 年第三季度报告披露的提示性 公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》上，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

公司董事会同意为四川南都国舰新能源股份有限公司（以下简称“南都国 舰”）提供不超过人民币8000万元的财务资助资金，使用期限为从资金到位之日 起至2015年10月30日止。

公司将按照8%的年利率向南都国舰收取资金占用费，每季度结算一次；南都 国舰的其他股东按1%的年利率向公司支付本次财务资助的补偿款，每季度结算一 次。

公司独立董事对本次提供财务资助事项进行了事前认可并发表了独立意见， 同意本次提供财务资助事项。

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具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上《关于对控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2014 年10 月27 日

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