ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 22, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-049

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 二次会议于2014 年7 月21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2014 年7 月14 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参会的董事9 名，实际参会的董事9 名，其中独立董事3 名。公司部分监事和高管列席会议。 会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公 司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》

杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）和杭州南都电池有限 公司（以下简称“南都电池”）均为公司下属全资子公司。根据公司经营战略和 发展需求，为提高运营效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，公司 拟以南都动力为主体吸收合并南都电池。吸收合并完成后，南都动力将作为存续 公司，南都电池将依法予与解散并注销，南都电池的资产、债权、债务、业务和 人员由南都动力依法承继。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的 公司《关于全资子公司吸收合并的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司前几期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金均已如期归还，且使用情 况良好。为进一步提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需 求前提下，结合自身的实际经营情况，公司计划再次使用部分闲置募集资金 16,000 万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，使用时间自

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董事会批准之日起开始，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事及保荐机构分别对该事项发表了独立意见及核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2014 年7 月21 日

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