ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 12, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-037

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 次会议于2014 年6 月12 日以通讯表决的方式召开。公司于2014 年6 月3 日以 传真及电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参会的董事9 名，实际参会的 董事9 名，其中独立董事3 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，参会董事认真审议，并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于对<股权激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调 整的议案》

鉴于公司实施了2013 年度权益分派方案，根据公司《限制性股票与股票期 权激励计划（草案修订稿）》的有关规定及2012 年第二次临时股东大会的授权， 公司董事会将对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。股票期 权行权价格将由6.950 元调整为6.850 元。

董事、副总经理王岳能先生是公司《股权激励计划》的受益人，在审议本议 案时回避表决。

有关本次股票期权行权价格调整的具体情况详见同日发布于中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于对股 权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了为界首市南都华宇电源有限公 司（以下简称“南都华宇”）提供不超过人民币2 亿元的财务资助，目前资金使 用期限即将到期，鉴于南都华宇实际生产经营情况，公司拟将上述财务资助期限

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展期一年至2015 年6 月30 日止。

公司将按照8%的年利率向南都华宇收取资金占用费，每季度结算一次；公 司另一股东黄建平先生承诺以其个人自有资金对实际使用资助金额按0.5%的年 利率向公司支付本次财务资助的补偿款，每季度结算一次。

有关本次财务资助的具体情况详见同日发布于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为控股子公司提供 财务资助展期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2014 年6 月12 日

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