ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-031

浙江南都电源动力股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届 董事会第十九次会议于2014 年4 月24 日以通讯表决的方式召开。公司于2014 年4 月18 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9 名，实际参会的董事9 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2014 年第一季度报告全文>的议案》

2014 年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告，2014 年第一季度报告披露的提示性 公告刊登于《上海证券报》、《证券时报》上，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于转存部分闲置募集资金的议案》

公司原已定期存储的部分募集资金共1120 万元已到期。为了进一步提高募 集资金的使用效率，公司董事会同意继续转存该部分闲置募集资金，到期后该部 分资金返还至募集资金专户。公司董事会授权经营层办理有关闲置募集资金转存 的各项事宜。拟转存闲置募集资金的具体情况如下：

单位名称	账号	金额（含利息收入）	拟转存方式和期限
浙江南都电源动力股份有限公司	355858374259	1120 万元	1120 万元到期转存6 个月定期

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2014 年4 月24 日