ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 17, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-016

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届 董事会第十八次会议于2014 年3 月15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。公司于2013 年3 月4 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事， 本次会议应参会的董事9 名，实际参会的董事9 名，公司部分监事和高管列席会 议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见公司《2013年年度报告》中第四节“董事会报告”部分。 公司独立董事童本立、衣宝廉、吴勇敏分别向公司董事会递交了《独立董事2013 年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告》

2013年度，公司实现营业收入350,752.74万元，同比增长12.99%；利润总额 为20,093.92万元，比去年同期下降1.24%；实现归属于上市公司股东的净利润为 13,013.28万元，比去年同期增长 3.21%。

与会董事认为，公司2013年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2013 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

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四、审议通过了《公司2013年年度报告全文及其摘要 》

2013年年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网上披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013 年年初未分配利 润为250,164,519.27 元，2013 年5 月派发现金股利29,960,000 元，母公司剩 余未分配利润为220,204,519.27 元。2013 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为130,132,779.60 元，其中，母公司实现净利润74,901,548.04 元。根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，按2013 年度母公司实现净利润的10%提取 法定公积金7,490,154.80 元后，母公司年末累计可供分配利润为 287,615,912.51 元。

公司拟以现有总股本599,679,950 股（扣除拟回购注销的限制性股票 2,000,000 股）为股份基数，以每10 股派发现金股利1.00 元人民币（含税）, 合计派发现金股利59,967,995 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2014〕910 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部 控制自我评价报告发表了核查意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查 意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通伙伴）为公司2014 年度外部审计

• 机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权董事会处理。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

• 九 、 审议通过了《关于公司2014 年度对子公司提供担保的议案》

董事会同意在2014 年度对子公司提供担保的总额度不超过8 亿元，其中： 1、对界首市南都华宇电源有限公司及浙江长兴南都电源有限公司担保合计 不超过人民币4 亿元。

• 2、对四川南都国舰新能源股份有限公司担保不超过人民币2 亿元。

• 3、对南都亚太有限公司（Narada Asia Pacific Pte Ltd）担保不超过人民

• 币2 亿元（或等值外币）。

以上金额包含2013 年度延续至2014 年度的担保余额，如本议案经2013 年 度股东大会审议通过，则在2013 年年度股东大会召开日前，公司为子公司在以 上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。同时，公司将对界首市南都华宇 电源有限公司、浙江长兴南都电源有限公司、四川南都国舰新能源股份有限公司 在2014 年度新签订发生的担保合同收取2%的担保费用。

同时提请股东大会授权董事、总经理陈博先生审批在以上时间及额度之内的 具体担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2013 年度净利润未能满足《股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）已授予权益工具的第二个行权期/ 第二个解锁期公司业绩考核的条件，根据《股权激励计划》的规定，董事会同意 将未达到行权条件的首次授予权益工具的第二个行权期的783 万份股票期权予 以注销，未达到限制性股票解锁条件的第二个解锁期的200 万股限制性股票予以 回购注销，共计注销股票期权783 万份，回购注销限制性股票200 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票 及注销部分股票期权的公告》。

董事王岳能回避了本议案表决。

本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

截止到2013 年3 月14 日，公司股权激励计划激励对象已行权2,479,950 股，公司总股本为601,679,950 元。鉴于公司2013 年度净利润未满足公司《股 权激励计划》限制性股票的第二个解锁期的业绩考核条件的标准，根据《股权激 励计划》的规定，公司拟将未达到限制性股票解锁条件的第二个解锁期的200 万股限制性股票予以回购注销。注销完成后，公司总股本为599,679,950 元。

因此，公司注册资本将变更为599,679,950 元，并相应修改公司章程相关条 款。

修改后的公司章程修订对照表详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

公司拟定于2014年4月11日9:30在浙江省临安市青山湖街道景观大道72号公 司会议室召开2013年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

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2014 年3 月17 日

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