ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 15, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-005

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）第四 届监事会第十六次会议于2014年1月14日以现场表决的方式召开。会议通知于 2013年12月31日以电子邮件的方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会 监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席舒华英 先生主持。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全 体监事讨论表决，会议审议并通过决议如下：

一、 审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，不存在损 害公司及中小股东利益的情形；同时也体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估 计能够更公允、恰当地反映公司财务状况及经营成果，符合必要性、合理性和稳 健性原则。

监事会同意本次会计估计变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更募集资金投资项目实施主 体的议案》

公司拟对全资子公司杭州南都能源科技有限公司（以下简称“南都能源”） 进行整体吸收合并，我们认为：此次吸收合并能够提高公司管理效率，降低运营 成本，不影响公司募集资金项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

东利益的情况，公司监事会同意本次吸收合并，并将募投项目实施主体由南都能 源变更为南都电源。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司监事会 2014 年1 月14 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==