ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 20, 2013

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2013-033

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一 次会议于2013 年6 月20 日以通讯表决的方式召开。公司于2013 年6 月14 日以 传真及电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参会的董事9 名，实际参会的 董事9 名，其中独立董事3 名。会议由公司董事长王海光先生主持，会议的召集、 召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议， 形成了以下决议：

一、审议通过了《关于对<股权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格 进行调整的议案》

公司2012 年年度股东大会审议通过了《关于2012 年度利润分配预案的议 案》，公司向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.00 元（含税），同时以资本 公积金向全体股东每10 股转增10 股，该方案已于2013 年5 月8 日实施完毕。 根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，将对 已授予股票期权的行权价格及行权数量进行调整。

授予的股票期权总数由796 万份变更为1592 万份，行权价格由14.00 元调 整为6.95 元。董事、副总经理王岳能先生是公司《股权激励计划》的受益人， 在审议本议案时回避表决。

有关本次股票期权数量和行权价格调整的具体情况详见同日发布于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关 于对股权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

公司拟以自有资金通过银行委托贷款的方式对公司控股子公司界首市南都

华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”）提供累计不超过人民币两亿元的财 务资助，使用期限为从资金到位之日起一年。

公司将按照7%的年利率向南都华宇收取资金占用费，每季度结算一次；公司 另一股东黄建平先生承诺以其个人自有资金对实际使用资助金额按0.5%的年利 率向公司支付本次财务资助的补偿款，每季度结算一次。

有关本次财务资助的具体情况详见同日发布于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为控股子公司提供 财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《关于变更浙江长兴南都电源有限公司股权转让受让方的 议案》

2013 年3 月22 日，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意将公司 持有的浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）29%股权转让给长兴 南都的另一股东黄建平先生，股权转让金额为1960 万元。

现经公司董事会审议，同意变更长兴南都股权转让的受让方，公司拟将长兴 南都股权转让受让方由黄建平先生变更为由黄建平实际控制的长兴凯悦电子电 器有限公司，转让金额不变。本次股权转让完成后，公司将继续持有长兴南都 51%股权，黄建平先生持有长兴南都20%的股权，长兴凯悦电子电器有限公司持 有长兴南都29%的股权。

有关本次股权转让的具体情况详见同日发布于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于控股子公司股权转 让的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于转存部分闲置募集资金的议案》

公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司原已定期存储的部分募集资金 7000 万元已到期。为了进一步提高募集资金的使用效率，公司董事会同意继续 转存其中3000 万元闲置的募集资金，到期后该部分资金返还至募集资金专户。 公司董事会授权经营层办理有关闲置募集资金转存的各项事宜。拟转存闲置募集 资金的具体情况如下：

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单位：万元

			单位：万元
单位名称	账号	金额（含利息收入）	拟转存方式和期限
杭州南都动力科技有限公司	75188100314376	7,000.00	7000 万元到期，其中3000万存6 个月定期，4000 万转活期。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2013 年6 月20 日

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