ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 25, 2013

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2013-014

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次 会议于2013年3月22日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2013年3 月11日以传真及电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监 事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席舒华英先 生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及公司章程的规定。

经与会监事认真审议讨论表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2012年度财务决算报告》

2012年度，公司实现营业收入310,440.60万元，同比增长84.32%；营业利润 20,362.49万元，同比增长80.81%；实现利润总额20,346.53万元，同比增长 73.90%；归属于上市公司股东的净利润12,608.91万元，同比增长76.85%。

与会监事一致认为，公司2012年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2012年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2012年年度报告全文及其摘要》

公司《2012 年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站的公告，《2012 年年度报告摘要》内容将同时刊登于《上海 证券报》、《证券时报》。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

与会监事一致认为：公司编制和审核《公司2012 年年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2012 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司以现有总股本299,600,000 股为基数，以资本公积金向全体 股东每10 股转增10 股，同时每10 股派发现金红利1 元人民币，拟分配现金红 利29,960,000 元（含税）,剩余未分配利润220,204,519.27 元结转以后年度。

监事会认为：公司2012 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害 公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》的规定， 具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券 交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有 关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规， 未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《关于2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的具体内容详 见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：

公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不 存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化 管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规

2

的要求。

《2012 年度内部控制的自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》

经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业 从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公 正、同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于转让浙江长兴南都电源有限公司29%股权的议案》

监事会同意公司将持有的浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南 都”）29%股权转让给长兴南都的另一股东黄建平先生，股权转让金额为1960万元。 股权转让完成后，公司将继续持有长兴南都51%股权，黄建平先生持有长兴南都 的股权增至49%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金18,000 万元（占募集资金净额的9.12%）暂 时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起6 个月，到期将归还至公司 募集资金专户。全体监事一致认为：本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金， 符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，降低公司财务费用， 有利于全体股东的利益。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会一致同意在2013 年度对控股子公司提供担保的总额度不超 过60,000 万元，其中：

1 对界首市南都华宇电源有限公司及浙江长兴南都电源有限公司担保合计

3

不超过40,000 万元；

2 对四川南都国舰新能源股份有限公司担保不超过20,000 万元。

以上金额包含2012 年度延续至2013 年度的担保余额，如本议案经2012 年 度股东大会审议通过，则在2012 年年度股东大会召开日前，公司为控股子公司 在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。同时，公司将对2013 年新 发生的担保收取1%的担保费用。

同时提请股东大会授权董事、总经理陈博先生审批在以上时间及额度之内具 体的担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一 、 审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

经审核，监事会同意将原注册地址杭州市紫荆花路50 号A 座9 楼的地址变

更为杭州市临安经济开发区科技大道72 号。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

经审核，监事会同意修订公司章程，具体如下：

条款号	原条款	修改后的条款
	公司住所：浙江省杭州市紫荆花路50	公司住所：浙江省杭州市临安经济开
第五条	号A座9楼	发区科技大道72号
	邮政编码：310012	邮政编码：311305

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2013 年3 月22 日

4