ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2010-068

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次 会议于2012年12月25日下午13:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2012年12 月14日以传真及电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监 事3名，本次会议由公司监事会主席舒华英先生主持，会议的召集、召开和表决 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过《关于公司限制性股票和股票期权激励计划人员调整的议案》 《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修 订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）原激励对象张绍辉因个人原因已离 职，根据《股权激励计划》的有关规定，公司董事会已同意取消张绍辉的激励对 象资格并取消授予其股票期权。

监事会认为：根据公司《股权激励计划》，激励对象张绍辉因个人原因已离 职，已不具备激励对象资格，公司监事会同意公司董事会取消其已获授的股票期 权。

此次人员调整前，公司《股权激励计划》涉及的激励对象为122人，股票期 权800万份，限制性股票200万股。调整后的《股权激励计划》涉及的激励对象为 121人，股票期权796万份，限制性股票200万股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子提供担保的议案》

公司控股子公司界首市南都华宇电源有限公司因生产规模扩大，流动资金需 求增加，拟向建设银行阜阳界首支行申请综合授信，公司拟为其向该行申请的 10,000 万元以内的综合授信提供连带责任保证，担保期限自实际贷款合同生效

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之日起12 个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2012 年12 月25 日

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