ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012- 067

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次 会议于2012 年12 月25 日10:00 以通讯表决的方式召开。公司于2012 年12 月 14 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参会的董事9 名，实 际参会的董事9 名，其中独立董事3 名，会议由公司董事长王海光先生主持，会 议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认 真审议，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于公司限制性股票和股票期权激励计划人员调整的议

案》

《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案 修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）原激励对象张绍辉因个人原因已 离职，根据《股权激励计划》的有关规定，公司董事会同意取消张绍辉的激励对 象资格并取消其已授予的股票期权。

此次人员调整前，公司《股权激励计划》的激励对象为122 人，授予股票期 权800 万份，限制性股票200 万股。调整后的《股权激励计划》激励对象为121 人，股票期权796 万份，限制性股票200 万股。

调整后的限制性股票与股票期权的具体分配情况如下：

			限制性股票	限制性股票	股票期权	股票期权	授予股票
	姓 名	职 务	所获限制 性股票数 量(万股)	占限制性股 票计划总量 的比重	所获股票 期权数量 （万份）	占股票 期权计 划总量 的比重	期权和限 制性股票 占授予总 量的比例	占公司 总股本 的比例
	王岳能	董事、副总经理	15	7.50%	0	0	1.51%	0.05%
	陈象豹	副总经理	15	7.50%	0	0	1.51%	0.05%

王莹娇	副总经理、董事 会秘书兼财务总 监	30	15.00%	0	0	3.01%	0.10%
吴贤章	总工程师	30	15.00%	0	0	3.01%	0.10%
陈建	研究院副院长	20	10.00%	36	4.52%	5.62%	0.19%
卢晓阳	营运总监	20	10.00%	37	4.65%	5.72%	0.19%
吴晗青	海外市场总监	15	7.50%	36	4.52%	5.12%	0.17%
张华	客服总监	17	8.50%	36.7	4.61%	5.39%	0.18%
李东	子公司总经理	20	10.00%	37	4.65%	5.72%	0.19%
王路	子公司总经理	8	4.00%	37	4.65%	4.52%	0.15%
郭永千	质量总监	5	2.50%	20	2.51%	2.51%	0.09%
李小平	研究院副院长	5	2.50%	15	1.88%	2.01%	0.07%
其他核心技术（业务、管理） 109 人		0	0	541.3	68.00%	54.35%	1.82%
合计		200	100%	796	100.00%	100%	3.35%

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司界首市南都华宇电源有限公司因生产规模扩大，流动资金需 求增加，拟向建设银行阜阳界首支行申请综合授信，公司拟为其向该行申请的 10,000 万元以内的综合授信提供连带责任保证，担保期限自实际贷款合同生效 之日起12 个月。

公司独立董事对本次担保进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构亦发 表了核查意见，同意本次担保事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司界首市南都华宇电源有限 公司提供担保的的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《关于转存部分闲置募集资金的议案》

公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司原已定期存储的部分募集资金 9,000 万元已到期。为了进一步提高募集资金的使用效率，公司董事会同意继续 转存该部分闲置的募集资金，到期后该部分资金返还至募集资金专户。公司董事 会授权经营层办理有关闲置募集资金转存的各项事宜。拟转存闲置募集资金的具

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体情况如下：

		单位：万元	单位：万元
单位名称	账号	金额（含利息收入）	拟转存方式和期限
杭州南都动力科技 有限公司	75188100314376	9,000	其中2,000 万元存3 个月定 期，其余7,000 万元存6 个 月定期。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会

2012 年12 月25 日

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