ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 23, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2010-062

浙江南都电源动力股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次 会议于2012年11月22日下午13:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2012年11 月10日以传真及电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监 事3名。本次会议由公司监事会主席舒华英先生主持，会议的召集、召开和表决 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案：

一、审议通过《关于公司股权激励计划所涉限制性股票与股票期权授予事 项的议案》

公司监事会对《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以 下简称“《股权激励计划》”）确定的本次获授限制性股票和股票期权的122名 激励对象名单进行认真核实，核查后认为：

公司获授限制性股票与股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易 所公开谴责或宣布为不适当的人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中 国证监会予以行政处罚的情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法 （试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文 件规定的激励对象条件，符合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作 为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股权激励计划》规定 的获授条件，同意激励对象按照《股权激励计划》有关规定获授股票期权与限制 性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

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公司拟以自有资金通过银行委托贷款的方式对控股子公司四川南都国舰新 能源股份有限公司（以下简称“南都国舰”）提供不超过人民币8000万元的财务 资助，使用期限为从资金到位之日起至2013年11月30日。公司按照7%的年利率向 南都国舰收取资金占用费，每季度结算一次，南都国舰的其他股东按1%的年利率 向公司支付本次财务资助的补偿款，每季度结算一次。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司因项目一期工程已开始 生产，流动资金需求增加，现拟向中国民生银行杭州分行申请综合授信。公司拟 为其本次申请的10,000 万元以内的综合授信提供连带责任保证，担保期限自实 际贷款合同生效之日起12 个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

二○一二年十一月二十二日

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