ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 23, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012- 061

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次 会议于2012 年11 月22 日9:30 以通讯表决的方式召开。公司于2012 年11 月 10 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参会的董事9 名，实 际参会的董事9 名，其中独立董事3 名。会议由公司董事长王海光先生主持，会 议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事认 真审议，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于公司股权激励计划所涉限制性股票与股票期权授予 事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《公司限制性股票及股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《公 司限制性股票及股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予122 名激励对象共计800 万份股票期权及200 万股限制性股票。根据公司2012 年第 二次临时股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划所涉股权的授予日为 2012 年11 月22 日。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

董事、副总经理王岳能先生是公司《限制性股票及股票期权激励计划》的受 益人，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

公司拟以自有资金通过银行委托贷款的方式对控股子公司四川南都国舰新 能源股份有限公司（以下简称“南都国舰”）提供不超过人民币8000 万元的财 务资助，使用期限为从资金到位之日起至2013 年11 月30 日。公司按照7%的年 利率向南都国舰收取资金占用费，每季度结算一次，南都国舰的其他股东按1% 的年利率向公司支付本次财务资助的补偿款，每季度结算一次。

公司独立董事和保荐机构均对本议案发表了意见，同意本次财务资助事宜。 有关本次财务资助的具体情况详见同时发布于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为控股子公司提供财务 资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司因项目一期工程已开始 生产，流动资金需求增加，现拟向中国民生银行杭州分行申请综合授信。公司拟 为其本次申请的10,000 万元以内的综合授信提供连带责任保证，担保期限自实 际贷款合同生效之日起12 个月。

公司独立董事对本次担保进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构亦发 表了核查意见，同意本次担保事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司四川南都国舰新能源股份 有限公司提供担保的的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

==> picture [175 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 89] intentionally omitted <==