ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 16, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2010-053

浙江南都电源动力股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次 会议于2012年10月15日下午13:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2012年9 月27日以传真及电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监 事3名。本次会议由公司监事会主席舒华英先生主持，会议的召集、召开和表决 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案：

一、审议《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计 划（草案修订稿）》的议案

经审核，监事会认为：《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票 期权激励计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3 号》等有关法 律、法规及规范性文件的规定；公司实施《浙江南都电源动力股份有限公司限制 性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性 文件的要求予以实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计 划的激励对象名单》

监事会对《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划 （草案修订稿）》确定的本次获授限制性股票和股票期权的激励对象名单进行认 真核实，认为：公司股权激励计划激励对象名单确定的公司高级管理人员具备《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资 格；公司股权激励计划激励对象名单确定的高级管理人员、核心技术（业务、管 理）人员等不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不 存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单 人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘 录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票与股票期权激励计划（草 案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会 二○一二年十月十五日

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