ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 16, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012- 052

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次 会议于2012 年10 月15 日上午10:00 以通讯表决的方式召开。公司于2012 年9 月27 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参会的董事9 名， 实际参会的董事9 名，其中独立董事3 名。会议由公司董事长王海光先生主持， 会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议 了以下议案：

一、审议《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计 划（草案修订稿）》的议案

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公 司对经2012年7月19日第五届董事会第一次会议审议通过的公司《限制性股票与 股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并形成《限制性股票与股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下简称“草案修订稿”），该草案修订稿已经中国证 监会审核无异议。

公司结合中国证监会的审核意见，依据实际情况对首次授予期权的激励对象 的范围进行了部分调整，对本次激励计划中有关公司业绩考核条件进行了补充说 明，主要修改情况如下：

1、在草案修订稿中将首次授予股票期权的激励对象人数由124人减少至122 人。

2、在草案修订稿中“第四章、股权激励计划具体内容之一、限制性股票激 励计划之（五）2、限制性股票的解锁条件之第（4）款公司业绩考核条件和二、

股票期权激励计划之（五）2、行权条件之第（4）款公司业绩考核条件”中补充

了一条关于净利润增长率指标及相关情况的说明，具体修改如下：

• （1）关于限制性股票的解锁条件之公司业绩考核条件

原草案中表述为：

本激励计划授予的限制性股票分两期解锁，解锁考核年度为2012、2013年， 公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考

核目标作为激励对象的解锁条件之一。具体如下：

解锁期	财务业绩指标
第一个解锁期	2012年净利润不低于1.2亿元
第二个解锁期	2013年净利润不低于1.6亿元

以上净利润指归属于上市公司股东的净利润。

现草案修订稿修改为：

本激励计划授予的限制性股票分两期解锁，解锁考核年度为2012、2013 年， 公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考

核目标作为激励对象的解锁条件之一。具体如下：

解锁期	财务业绩指标
第一个解锁期	2012年净利润较2011年增长不低于60%，且2012年净利润不低于1.2亿元。
第二个解锁期	2013年净利润较2012年增长不低于30%，且2013年净利润不低于1.6亿元。

以上净利润指归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润。

2、关于股票期权的行权条件之公司业绩考核条件

原草案中表述为：

本激励计划授予的股票期权分两期行权，行权考核年度为2012、2013 年， 公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考

核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下：

行权期	财务业绩指标
第一个行权期	2012年净利润不低于12000万元
第二个行权期	2013年净利润不低于16000万元

以上净利润指归属于上市公司股东的净利润。

现草案修订稿修改为：

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本激励计划授予的股票期权分二期行权，行权考核年度为2012、2013 年， 公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考 核目标作为激励对象的行权条件之一。具体如下：

	行权期	财务业绩指标
	第一个行权期	2012年净利润较2011年增长不低于60%，且2012年净利润
		不低于1.2亿元。
	第二个行权期	2013年净利润较2012年增长不低于30%，且2013年净利润
		不低于1.6亿元。

以上净利润指归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

董事、副总经理王岳能先生是公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案 修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于转存部分闲置募集资金的议案》

公司原已定期存储的部分募集资金8,159万元即将到期。为了进一步提高募 集资金的使用效率，公司董事会同意继续转存该部分闲置的募集资金，到期后该 部分资金返还至募集资金专户。公司董事会授权经营层办理有关闲置募集资金转

单位：万元

						单位：万元
单位名	称	账号		金额（含利息收入）
						拟转存方式和期限
浙江南	都电源动力
股份有	限公司	355858374259	3	,000.00		3000 万转存三个月定期
浙江南	都电源动力	355858374259	5	00000		5000 万转存6 个月定期
股份有	限公司			,.
浙江南股份有	都电源动力限公司	355858374259	1	59.00		159 万转存7 天通知
董	事会同意在满足募集资金项目			需要的前提下，上述		159万元的7天通知存款
可以连表	续转存。决结果：9票同意，0票反对，			0票弃权。

董事会同意在满足募集资金项目需要的前提下，上述159万元的7天通知存款 可以连续转存。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于提请召开2012年第二次临时股东大会》的议案

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同意公司于2012年11月2日14：30，以现场会议和网络投票相结合的方式召 开2012年第二次临时股东大会，其中现场会议在杭州南都能源科技有限公司会议 室（杭州市临安经济开发区科技大道72号）举行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司 董事会

二○一二年十月十五日

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