ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 25, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012-042

浙江南都电源动力股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事 会第二次会议于2012 年8 月24 日上午10:00 以通讯表决的方式举行。公司于2012 年8 月18 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参会董事9 名，实际参 会董事9 名，其中独立董事3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<公司2012年半年度报告全文及其摘要>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2012 年半年度报告全文》和《2012 年半年度报 告摘要》，其中《2012 年半年度报告摘要》同时刊登于2012 年8 月25 日的《上海 证券报》和《证券时报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司界首市南都华宇电源有限公司因生产规模扩大，流动资金需求增 加，拟向徽商银行股份有限公司界首支行申请综合授信，公司拟为本次申请的5,000 万元综合授信提供连带责任保证，担保期限自实际贷款合同生效之日起12 个月。

公司独立董事对本次担保进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构亦发表了 核查意见，同意本次担保事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司界首市南都华宇电源有限公司 提供担保的的公告》。

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表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》等的相关规定，同意对《公司章程》第一百七十四条、 一百八十九条进行修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修订情况对照表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体时间将另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过了《关于转存部分闲置募集资金的议案》

公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司原已定期存储的部分募集资金9,000 万元即将到期。为了进一步提高募集资金的使用效率，公司董事会同意继续转存该部 分闲置的募集资金，到期后该部分资金返还至募集资金专户。公司董事会授权经营层

单位：万元

			单位：万元
单位名称	账号	金额（含利息收入）	拟转存方式和期限
杭州南都动力科技有限公司	75188100314376	9,000.00	到期后存1 年定期

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

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