ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 20, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2010-039

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议于2012 年7 月19 日下午15:30 在公司会议室举行。会议通知于2012 年7 月6 日以专人送达及电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3 名，实际参 会监事3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由舒 华英先生主持，全体监事以投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司新一届监事会监事会主席的议案》

同意选举舒华英先生为公司第四届监事会监事会主席，任期与本届监事会任 期一致。舒华英先生简历详见公司于2012年6月7日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网上发布的《第三届监事会第二十二次会议决议公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于<浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票 期权激励计划（草案）>的议案》

经审核，监事会认为：关于公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》 及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 公司实施《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害

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公司及全体股东利益的情形，待中国证券监督管理委员会对公司本次股权激励计 划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要 求予以实施。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单》。

监事会认为：列入公司限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的人员 具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定 的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的， 不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股 权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合 《浙江南都电源动力股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规 定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案尚待公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关材料报 中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江南都电源动力股份有限公司监事会

2012 年7 月19 日

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