ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 20, 2012

浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事关于为控股子公司提供财务资助展期和担保

的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及浙江 南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第 四届董事会第三十四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于对控股子公司提供财务资助展期事项发表的独立意见

1、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供 财务资助的议案》，同意公司以自有资金通过银行委托贷款的方式向南都华宇提 供不超过人民币一亿元的财务资助，使用期限为从资金到位之日起至2012年6月 30日止。鉴于上述资金使用期限即将到期，以及南都华宇实际生产经营的需要， 公司拟将上述借款期限展期一年，至2013年6月30日止。

2、公司将按照7%的年利率向南都华宇收取资金占用费，每季度结算一次。 同时，为保护公司股东合法权益，公司与南都华宇签订抵押合同，南都华宇以其 自有资产为本次财务资助展期提供担保。同时，南都华宇其他股东黄建平先生虽 未按公司同等条件比例提供财务资助，但其承诺以其个人自有资金按1%的年利率 向南都电源支付本次资金占用的补偿款。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述财务资助展期事项 已报公司董事会审议，并经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，相关议 案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况，其程序符合法律、法规及公司有 关规定，是合法有效的。

4、我们认为，公司为南都华宇提供财务资助的展期，能够进一步的支持其 生产经营需要，是合理、必要、公允的，且对公司的自身正常经营不会产生影响， 不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司及广大

股东的利益。

• 5、鉴于上述情况，我们同意此次关于对南都华宇提供财务资助展期事项。

二、关于对控股子公司提供担保事项发表的独立意见

公司控股子公司界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”）因 生产规模扩大，流动资金需求增加，拟向深圳发展银行股份有限公司杭州分行申 请综合授信，南都电源拟为本次申请的敞口5,000 万元以内的综合授信提供连带 责任保证，担保期限自实际贷款合同生效之日起12 个月。

我们认为：南都华宇为公司控股子公司，信誉及资产状况良好，到目前为止 没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为 不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵 害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。

独立董事：舒华英 童本立 吴勇敏

2012 年 6 月 20 日

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