ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 7, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012-028

浙江南都电源动力股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已 届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2012 年6 月6 日 在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举王红女士（简 历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

王红女士将与2012 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

附：职工代表监事王红女士简历。

特此公告。

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浙江南都电源动力股份有限公司 2012 年6 月6 日

附：职工代表监事王红女士简历

王红女士， 1959 年8 月出生，大专学历，无境外居留权。历任杭州新华丝 厂党委委员、工会主席，余杭市二轻工业总公司工会副主席、外经科科长，余杭 市亚太珠宝公司总经理，余杭市人民政府经济协作办公室工业发展部部长、办公 室主任；现任公司党支部书记、工会主席，四川南都国舰新能源股份有限公司监 事，杭州南都贸易有限公司监事。

截至公告日，王红女士直接持有公司股份1,113,840 股，同公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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