ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 7, 2012

证券代码： 300068 证券简称：南都电源 公告编号： 2012-026

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第三十三次会议于2012年6月6日以现场和通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。公司于2012年5月27日以传真及电子邮件形式通知了公司董事，本 次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通 过了以下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会提 名王海光、周庆治、何伟、蒋坤庭、陈博、王岳能为公司第五届董事会非独立董 事候选人，童本立、衣宝廉、吴勇敏为公司第五届独立董事候选人（简历详见本 公告后的附件）。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生 第五届董事会董事成员，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券 交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。对于深圳证券交易所提出异议的独 立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。第五届董事会 董事任期三年，自公司2012年第一次临时股东大会通过之日起计算。

本次董事会换届选举完成后，吕军先生不再担任公司董事职务且不在公司担 任其他任何职务；舒华英先生将不再担任公司独立董事的职务，拟任公司监事。

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为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对本次换届事宜发表了独立意见，同意上述9名董事候选人（包 括3名独立董事候选人）的提名。关于《独立董事提名人声明》、《独立董事候 选人声明》刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

1、公司董事中同时兼任高管的人员在公司领取其职务薪酬，其他董事不在 公司领取薪酬。独立董事年度津贴为6万元（税后），独立董事参加董事会、股 东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用 由公司另行支付。公司独立董事对董事报酬事宜发表了独立意见，同意公司确定 的董事薪酬。

2、公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其职务薪酬，其他监事不 在公司领取薪酬。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事会提名委员会提名， 董事会同意聘任陈博先生为公司总经理，任期三年（简历详见本公告后的附件）。 公司独立董事已就该事项发表了独立意见，同意聘任陈博先生为公司总经 理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理陈博先生提名，公司董事会同意：

（1）聘任王岳能先生为公司副总经理，任期三年；

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• （2）聘任陈象豹先生为公司副总经理，任期三年；

• （3）聘任王莹娇女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年；

• （4）聘任吴贤章先生为公司总工程师，任期三年。

杜军先生不再担任公司财务总监职务，也不在公司担任其他任何职务。

公司独立董事已就高级管理人员聘任事宜发表了独立意见，同意上述高级管

理人员的任命；上述高级管理人员的简历详见本公告后的附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任王莹娇女士为公司董事会秘书，任期三 年。王莹娇女士于2010年6月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得 了董秘资格证书（编号：20103082）。

公司独立董事已就该事项发表独立意见，同意聘任王莹娇女士为公司董事会 秘书。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司拟为控股子公司界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”） 向中国光大银行合肥分行申请6000 万元的综合授信额度提供连带责任保证，担 保期限自实际贷款合同生效之日起12 个月。

南都华宇的另一股东自然人黄建平先生（持有南都华宇49%的股权）将以其 持有的相应股权为公司提供的此笔担保向公司进行反担保。

公司独立董事对本次担保进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构亦发 表了核查意见，同意本次担保事项。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的 《关于为控股子公司界首市南都华宇电源有限公司提供担保的的公告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过了《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开2012年第一次临时股东大会审议上述第一项和第二项

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议案的内容，会议时间等将另行通知。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会 二○一二年六月六日

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附件：

第五届董事会董事候选人及高级管理人员简历

一、非独立董事候选人简历

1、王海光先生，1962 年7 月出生，毕业于原杭州大学（现浙江大学哲学系）， 无境外居留权。历任原杭州大学教师，中共浙江省委宣传部干部，中共中央党校 干部，浙江世界贸易中心有限公司总经理助理、副总经理，浙江南投实业有限公 司董事、执行总裁，黑龙江龙发股份有限公司总经理，浙江世界贸易中心有限公 司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，上海南都能源科技有限公司 董事长，浙江长兴南都电源有限公司董事长；现任公司董事长，上海南都集团有 限公司董事、执行总裁，上海益都实业投资有限公司董事长，杭州南都电源有限 公司董事长，君澜酒店集团有限公司董事长，杭州南都能源科技有限公司董事长， 金华国贸大厦有限公司董事长，Hanson Group Limited 董事，上海中桥基建（集 团）股份有限公司董事，浙江世界贸易中心有限公司董事长，衢州通衢公路经营 有限公司董事长，浙江长兴南都电源有限公司董事长；拟任公司第五届董事会董 事。

截至公告日，王海光先生未直接持有公司股份，为持有公司20.75%股份的杭 州南都电源有限公司董事长、持有公司10.24%股份的上海益都实业投资有限公司 董事长、持有公司8.16%股份的上海南都集团有限公司董事，同公司实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

2、周庆治先生， 1955 年3 月出生，毕业于浙江大学历史系，新加坡国籍。 历任浙江省档案局副科长，浙江省委政策研究室主任科员，浙江省政府驻珠海办 事处业务处处长，浙江省委办公厅省委书记秘书，中科院南方集团公司副总裁， 浙江南投实业有限公司董事长、总经理；现任公司董事，上海中桥基建（集团） 股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事， ShangHai Suzhou Limited 董事，ShangHai Horsepower Limited 董事，Hanson

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Group Limited 董事，南都公益基金会名誉会长；拟任公司第五届董事会董事。

截至公告日，周庆治先生为公司实际控制人，其未直接持有公司股份，为持 有公司20.75%股份的杭州南都电源有限公司董事、持有公司8.16%股份的上海南 都集团有限公司董事，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所 规定的情形。

3、何伟先生，1957 年1 月出生，大学学历，1982 年毕业于浙江师范大学政 史系，无境外居留权。历任金华国贸大厦有限公司董事长、总经理，浙江南投实 业有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司董事长，浙江南都电源 动力股份有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司监事，南都公益 基金会理事长；现任公司董事，上海南都集团有限公司监事，君澜酒店集团有限 公司董事，杭州南都能源科技有限公司董事，杭州南都电源有限公司董事， ShangHai Suzhou Limited 董事，ShangHai Horsepower Limited 董事，上海中 桥基建（集团）股份有限公司董事、执行总裁，南都公益基金会理事，兼任上海 公益事业发展基金会理事长；拟任公司第五届董事会董事。

截至公告日，何伟先生未直接持有公司股份，为持有公司20.75%股份的杭州 南都电源有限公司董事、持有公司8.16%股份的上海南都集团有限公司监事，同 公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定 的情形。

4、蒋坤庭先生， 1948 年4 月出生，高中学历，无境外居留权。历任杭州 古荡湾股份经济合作社书记、董事长，杭州华星无线电厂厂长，杭州市西湖区古 荡湾村党支部书记；曾在2000 年当选为全国劳动模范；曾担任浙江省第十、十 一届人大代表，杭州市第九、十届人大代表及党代表，是浙江省优秀共产党员； 现任公司董事，杭州华星企业公司总经理；拟任公司第五届董事会董事。

截至公告日，蒋坤庭先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易

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所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

5、陈博先生，1968 年12 月出生，1991 年7 月毕业于浙江大学机械设计及 制造专业，获得工学学士学位，无境外居留权。曾任职于机械部第九设计研究所、 浙江易达投资咨询有限公司，历任浙江南投实业有限公司投资部总经理，黑龙江 龙发股份有限公司常务副总经理，浙江南投实业有限公司总裁助理；现任公司董 事、总经理，杭州南都电池有限公司董事长，杭州南都电源销售有限公司董事长， 杭州南都能源科技有限公司董事，南都亚太有限公司董事，南都英国有限公司董 事，杭州南都电源有限公司董事、界首市南都华宇电源有限公司董事长、四川南 都国舰新能源股份有限公司董事长、浙江长兴南都电源有限公司董事，杭州南都 贸易有限公司董事长；拟任公司第五届董事会董事、总经理。

2012 年，陈博先生当选为杭州市第十二届人民代表大会代表、杭州市西湖 区第十四届人民代表大会代表和中国人民政治协商会议浙江省杭州市第十届委 员会委员；同时兼任中国电池工业协会副理事长，中国电器工业协会铅酸蓄电池 分会副理事长，中国电子学会理事，南都公益基金会理事，重庆邮电大学校董。 截至公告日，陈博先生直接持有公司29,765,642 股，为持有公司20.75%股 份的杭州南都电源有限公司董事,同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

6、王岳能先生，1964 年10 月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。 1998—2001 年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999—2002 年，任建德市人民政府副市长（挂职）；现任公司副总经理，杭州南都电池有限 公司董事，杭州南都电源销售有限公司董事；拟任公司第五届董事会董事、副总 经理。

截至公告日，王岳能先生直接持有公司股份2,235,960 股，同公司实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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二、独立董事候选人简历

1、童本立先生，1950 年8 月出生，硕士学历，教授、高级会计师、注册会 计师，无境外居留权。历任浙江省财政厅会计处副处长、浙江省财政厅预算处处 长、浙江财经学院副院长、院长、党委书记；现任公司独立董事，浙江省人民政 府咨询委员会委员，浙江省政协委员，浙江省会计学会副会长，浙江省审计学会 副会长，浙江省财政学会副会长，浙江省税务学会顾问；兼任浙江医药股份有限 公司、数源科技股份有限公司、信雅达系统工程股份有限公司等公司独立董事； 拟任公司第五届董事会独立董事。

截至公告日，童本立先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

2、衣宝廉先生，1938 年5 月出生，燃料电池专家，中国工程院院士。1962 年吉林大学化学系本科毕业，1966 年中科院大连化物所研究生毕业。曾任中科 院大连化物所研究室主任，大连新源动力股份有限公司董事长；现任中科院大连 化物所研究员，新源动力股份有限公司名誉董事长，是863 十五电动汽车重大专 项和十一五节能新能源汽车专家组成员，燃料电池发动机责任专家；拟任公司第 五届董事会独立董事。

衣宝廉先生主要从事化学能与电能相互转化及相关领域应用基础研究与工 程开发，获得国家和省部级奖七项，申报专利49 件，授权22 件，在国内外学术 刊物发表论文124 篇。1990 年，其开发的氯酸盐电化生产新工艺获得了中科院 科技进步一等奖；2001 年，千瓦级质子交换膜燃料电池技术获得了辽宁省科技 进步一等奖；其撰写出版的燃料电池专著《燃料电池一原理、技术与应用》于 2004 年获得辽宁省著作类一等奖。

截至公告日，衣宝廉先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

3、吴勇敏先生，1963 年1 月生，硕士学历，教授，硕士研究生导师，无 境外居留权。历任杭州大学法律系副主任，浙江大学法学院法律系副主任，浙江 大学法学院法律系主任。现任公司独立董事，浙江大学光华法学院党委副书记、

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法律系主任；兼任浙江法官学院教授，浙江省保险法研究会会长，浙江省税法研 究会副会长，杭州仲裁委员会仲裁员，杭州市人大常委会立法咨询委员会委员， 浙江泽大律师事务所管委会主任、律师；拟任公司第五届董事会独立董事。

2001 年获中共中央宣传部、司法部授予的“全国三五普法先进个人”等荣 誉称号，2005 年获全国优秀仲裁员称号；长期从事经济法、商法的研究、教学 和实务工作，著有《企业兼并论》、《保险法原理》、《合同法通论》、《入世与中国 竞争秩序的法律规制》、《新编经济法学》等著作。

截至公告日，吴勇敏先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

三、高级管理人员简历

1、陈博先生，现任浙江南都电源动力股份有限公司董事、总经理，简历详 见附件第五届董事会董事候选人及高级管理人员简历之“一、5、非独立董事简 历”。

2、王岳能先生，现任浙江南都电源动力股份有限公司董事、副总经理，简 历详见附件第五届董事会董事候选人及高级管理人员简历之“一、6、非独立董 事简历”。

3、陈象豹先生，1965 年11 月出生，大学学历，1988 年毕业于天津大学电 化学生产工艺本科专业，2005 年获得哈尔滨工业大学电化学工程硕士学位。1995 年进入浙江南都电源电源动力股份有限公司，从事销售和营销管理工作，现任公 司副总经理，杭州南都电源销售有限公司董事，杭州南都贸易有限公司董事；拟 任公司副总经理。

截至公告日，陈象豹先生直接持有公司股份1,725,240 股，同公司实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

4、王莹娇女士，1973 年11 月出生，硕士学历，高级会计师，无境外居留 权。2004 年-2007 年，任浙江南都电源动力股份有限公司投资证券部经理；2008

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年-至今，任公司董事会秘书；现任界首市南都华宇电源有限公司董事，四川南 都国舰新能源股份有限公司董事，杭州南都贸易有限公司董事；拟任公司副总经 理、董事会秘书兼财务总监。

截至公告日，王莹娇女士直接持有公司股份757,320 股，同公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

5、吴贤章先生，1973 年2 月出生，硕士学历，无境外居留权。1995-2002 年，任浙江南都电源动力股份有限公司工艺工程师等职务；2002-2006 年，任艾 默生网络能源有限公司项目经理；2006-2011 年，历任浙江南都电源动力股份有 限公司外协部经理、副总工程师、南都研究院副院长；现任南都研究院院长，兼 任中国化学与物理电源行业协会副理事长；拟任公司总工程师兼南都研究院院 长。 吴贤章先生长期从事新型化学电源的研究与开发，专注于节能环保高温型阀 控式电池技术、高能超级电池技术、模块化微网储能技术及系统集成技术领域。 其主持的“纯铅电池”项目获优秀新产品新技术二等奖，“阀控式密封铅酸蓄电 池”项目获得浙江省科技进步三等奖，“高能超级电池开发”被省科技厅列为2011 年浙江省重大科技专项，“年产1000MWh 储能电池产业化项目”被国家发改委列 为2011 年国家战略性新兴产业（能源）项目，主持的“高温型阀控密封电池开 发”项目，成果经工信部鉴定为国内阀控电池技术领域原始性创新和重大突破， 技术水平填补了国际空白，达到国际领先水平。获得《节能环保高温型阀控式密 封铅酸蓄电池》， 《一种环保的循环动力用阀控密封式铅酸蓄电池板栅合金材 料》，《12V 高温循环狭长型阀控式密封铅酸蓄电池》等10 多项国家专利，并著 有《A study of improving the utilization of positive active material》, 《阀控铅酸电池及其在铁路系统的应用》、《循环用阀控电池失效模式的研究》等 15 篇学术论文。

截至公告日，吴贤章先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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