ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 7, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012-027

浙江南都电源动力股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二 次会议于2012年6月6日以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2012年5 月27日以传真及电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3 名。会议由公司监事会主席佟辛先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。

经与会监事认真审议讨论表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司监事会需换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。 本届监事会提名佟辛、舒华英担任公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规 及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本次换届选举完成后，黄金明先生不再担任公司监事且不在公司担任其他任何 职务。

该议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议，上述监事候选人经股东大 会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会（监事候选人简历详见本公告后的附件）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司董事会 2012年6月6日

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附件：

第四届监事会监事候选人简历

非职工监事候选人简历：

1、佟辛先生，1960 年1 月出生，硕士研究生，拥有新加坡居住权。历任中国 新技术创业投资公司项目经理，中国工商信托投资公司计财部副经理，中国远东国 际贸易总公司进出口部经理，中国光大国际信托投资公司常务副总经理，中国光大 科技有限公司副董事长兼总经理，中国光大国际有限公司执行董事，港基国际银行 有限公司执行董事，中国光大亚太有限公司公司CEO，百嘉利科技实业有限公司董 事总经理等职务；现任公司监事，杭州南都电源有限公司董事，杭州英策企业管理 咨询有限公司总经理（2007 年-至今），拟任公司监事。

截至公告日，佟辛先生未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

2、舒华英先生，1945 年9 月出生，大学学历，北京邮电大学教授、博士生导 师，中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾为名古屋工业大学情报工程系访 问学者，无境外居留权；现任公司独立董事，北京邮电大学服务管理科学研究所所 长，兼任工业与信息产业部电信经济专家委员会委员，中国总会计师协会电信行业 分会常务理事、常务副秘书长，中邮普泰股份有限公司战略咨询委员会委员，拟任 公司监事。

截至公告日，舒华英先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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