ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012-021

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第三十一次会议于2012 年4 月23 日以通讯和现场表决相结合的方式在公 司会议室召开。公司于2012 年4 月16 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事， 本次会议应参会的董事9 名，实际参会的董事9 名，公司部分高管列席会议。会 议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司 董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2012 年第一季度报告全文及正文>的议案》

2012 年第一季度报告的全文及正文详见中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告，2012 年第一季度报告正文 刊登于《中国证券报》、《证券时报》上，供投资者查阅。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详细内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于转存部分闲置募集资金的议案》

公司及其全资子公司杭州南都动力科技有限公司、杭州南都能源科技有限公 司原已定期存储的部分募集资金22,900万元即将到期，为了进一步提高该部分募

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

集资金的使用效率，公司董事会同意继续转存该部分闲置的募集资金，到期后该 部分资金返还至募集资金专户。公司董事会授权经营层办理有关闲置募集资金转

存的各项事宜，具体情况如下：

单位名称	金额(万元)	拟转存方式和期限
浙江南都电源动力股份有限公司	20,000.00	其中5000 万存六个月，3000 万存三个月，其他存活期
杭州南都动力科技有限公司	1,000.00	1000 万元到期存6 个月定期
杭州南都能源科技有限公司	1,900.00	其中1400 万元存3 个月定期,其他存活期

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 23 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==