ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012-013

浙江南都电源动力股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 次会议于2012年3月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2012 年3月20日以传真及电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会 监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席佟辛先 生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及公司章程的规定。

经与会监事认真审议讨论表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于收购新源动力股份有限公司3.84%股权》的议案

经审议，监事会同意公司拟使用自有资金以1.30 元/股的对价受让新源动力 股份有限公司自然人股东张华民、衣宝廉所持有新源动力合计3.84%的股权，股 权转让价格合计为585 万元，本次股权转让款将于本次股权转让协议书签署后的 15 日内一次性支付。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的 《关于收购新源动力股份有限公司3.84%股权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司拟使用部分闲置募集资金18,000 万元（占募集资金净额的9.12%）暂 时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起6 个月，到期将归还至公司 募集资金专户。

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全体监事一致认为：本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司 生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，降低公司财务费用有利于全体 股东的利益。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于为控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司提供 担保的议案》

公司拟为控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司向华夏银行股份有 限公司成都神仙树支行申请的建设贷款11,270 万元提供连带责任保证担保，担 保期限为自贷款合同生效之日起60 个月。

经审议，监事会一致认为：公司为控股子公司提供贷款担保是有利于子公司 的项目建设的顺利实施。公司作为控股股东能够有效控制风险。公司对外担保的 决策程序合法、合理、公允。该项对外担保没有损害公司及股东的利益

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的 《关于为控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司提供担保的的公告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于为控股子公司浙江长兴南都电源有限公司提供担保的 议案》

公司拟为控股子公司浙江长兴南都电源有限公司向中信银行杭州分行申请 的流动资金贷款5,000 万元提供连带责任保证担保。担保期限为自贷款合同生效 之日起12 个月。

经审议，监事会一致认为：公司为控股子公司浙江长兴南都电源有限公司的 贷款有利于其营销网络建设、市场及品牌推广。公司作为控股股东能够有效控制 风险。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允。该项对外担保没有损害公司 及股东的利益。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的

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• 《关于为控股子公司浙江长兴南都电源有限公司提供担保的的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会 2012 年3 月28 日

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