ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 19, 2012

浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事2011 年度述职报告

大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，在2011年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行 使公司赋予独立董事的权力，积极参加了2011年度的董事会和股东大会，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。

现将2011 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下：

一、参加会议情况

2011 年度，公司召开董事会会议13 次，股东大会4 次。董事会、股东大会 的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没 有反对和弃权的情况。本人出席有关会议的情况如下：

本年召开董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
13	13	0	0	否

二、发表独立意见情况

本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事 就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2011 年1 月24 日，在公司召开的第四届董事会第十六次会议上，本人 对《关于浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)的议 案》发表了独立意见。

2、2011 年3 月28 日，在公司召开的第四届董事会第十八次会议上，本人 对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关 于公司2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司续聘审计机构的议 案》、《关于聘任陈象豹先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见。

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3、2011 年3 月30 日，在公司召开的第四届董事会第十九次会议上，本人 对关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予相关事项发表了独立意见。

4、2011 年4 月29 日，在公司召开的第四届董事会第二十次会议上，本人 对关于公司股票期权数量和行权价格调整事项发表了独立意见。

5、2011 年8 月24 日，在公司召开的第四届董事会第二十三次会议上，本 人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表了独立 意见。

6、2011 年9 月22 日，在公司召开的第四届董事会第二十五次会议上，本 人对《关于变更超募资金用途的议案》、《关于使用超募资金收购界首市华宇电源 有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的议案》发表了独立意 见。

7、2011 年10 月21 日，在公司召开的第四届董事会第二十六次会议上，本 人对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。

8、2011 年10 月24 日，在公司召开的第四届董事会第二十七次会议上，本 人对《关于为控股子公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。

9、2011 年12 月13 日，在公司召开的第四届董事会第二十八次会议上，本 人对《关于对外投资的议案》发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、关注公司信息披露情况。公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和 公司《信息披露管理制度》的有关规定，做好材料申报和信息披露工作，2011 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、了解公司治理结构及经营管理。本人通过与公司相关人员沟通，深入了 解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议 执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和可能产生 的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对 公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己 的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。

四、专业委员会履职情况

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公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人担 任审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均参加了上述专门 委员会举行的会议，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事 规则等相关规定，就募集资金使用、对外投资和内部控制制度等重大事项进行了 审议。本人积极参加监管部门组织的年报培训，认真履行年报审阅和监督工作， 发挥审计委员会的作用。

五、对公司进行现场调查的情况

在公司2011 年度审计期间，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司 管理层对2011 年度生产经营活动、财务状况、董事及高管人员工作情况等的汇 报；同时组织召开了审计委员会会议，并就相关问题与审计委员会成员、天健会 计师事务所及公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。

六、培训情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 等 相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高 自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决 策和 风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他事项

• 1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。

3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2012 年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真 学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职 责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。

最后，对浙江南都电源动力股份有限公司董事会及管理层在我2011 年的工 作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！

独立董事：童本立

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2012 年3 月19 日