ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 14, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-067

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）第四届董 事会第二十八次会议于2011 年12 月13 日以通讯表决和现场表决相结合的方式召开， 其中现场会议在公司会议室举行。公司于2011 年12 月2 日以传真及电子邮件形式通 知了全体董事，本次会议应参会的董事9 名，实际参会的董事7 名。公司董事周庆治 先生因公出差委托公司董事长王海光先生代为表决；公司董事何伟先生因公出差委托 公司董事陈博先生代为表决。公司部分高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王海光先生主持，会议审 议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司已于 2011 年 9 月 22 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于对外投资意向的议案》（具体内容详见公司于 2011 年 9 月 23 日披露在巨潮资讯网 上的《关于对外投资意向的公告》），同意公司就对成都国舰新能源股份有限公司（以 下简称“成都国舰”）增资并控股事宜达成的意向。经过后期的审计、评估、尽职调 查后，公司董事会同意以自有资金12000 万元通过增资和股权收购的方式投资并控股 成都国舰新能源股份有限公司。

公司拟使用自有资金10130 万元增资成都国舰，增资完成后持有成都国舰46.77% 的股权；同时，拟使用自有资金1870 万元收购成都国晶能源有限公司持有的成都国 舰4.23％股权；增资和股权收购投资额总计为12000 万元。增资扩股和股权收购完成 后，公司合计持有成都国舰51%的股权。公司将在董事会通过上述议案后七日内支付 全部增资扩股和股权收购的资金。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯

==> picture [441 x 30] intentionally omitted <==

网www.cninfo.com.cn上《关于对外投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于转存部分闲置募集资金的议案》

公司及全资子公司杭州南都动力科技有限公司原已定期存储的部分募集资金 28,000万元已到期。为了进一步提高该部分募集资金的使用效率，公司董事会同意继 续转存该部分闲置的募集资金，到期后该部分资金返还至募集资金专户。公司董事会 授权经营层办理有关闲置募集资金转存的各项事宜。拟转存闲置募集资金的具体情况 如下：

如下：
			单位：万元
单位名称	账号	金额	拟转存方式和期限
浙江南都电源动力股份有限公司	380558360817	15,000.00	到期转存七天通知
杭州南都动力科技有限公司	75188100314376	13,000.00	其中7000 万存六个月，2000万存三个月，其他存七天通知

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2011 年12 月13 日

==> picture [441 x 30] intentionally omitted <==