ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 23, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-047

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“南都电源”） 第四届董事会第二十五次会议于2011 年9 月22 日以现场表决的方式在公司会议室召 开。公司于2011 年9 月16 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参 会的董事9 名，实际参会的董事6 名。公司董事周庆治先生、何伟先生因公出差委托 公司董事长王海光先生代为表决；公司董事吕军先生因公出差委托公司董事陈博先生 代为表决。公司部分高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更超募资金用途的议案》

同意公司将原计划投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金 108,059.27 万元调整出5.8 亿元及其产生的利息，其中24，276 万元超募资金用于收 购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权；另外 33,724 万元超募资金及利息将返还至公司募集资金专户，用于今后公司开展铅酸蓄电 池产业整合及补充流动资金时的资金需求。变更后，剩余的超募资金40,751.46 万元 可以满足项目至 2013 年上半年以前的建设资金支付需求，项目建设资金不足的部分， 将由公司通过银行贷款等方式自筹解决。公司变更超募资金用途不会影响原投资项目 的实施。公司监事会已对该事项发表了意见，公司独立董事已对该事项发表了独立意 见，公司保荐机构已就该事项出具了保荐意见。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 变更超募资金用途的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

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二、审议通过了《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙 江长兴五峰电源有限公司80%股权的的议案》

同意公司使用超募资金19,380万元收购界首市华宇电源有限公司51%股权；同意 公司使用超募资金4,896万元收购浙江长兴五峰电源有限公司80%股权。公司将在股东 大会通过上述议案后实施本次收购的资金支付计划。公司监事会已对该事项发表了意 见，公司独立董事已对该事项发表了独立意见，公司保荐机构已就该事项出具了保荐 意见。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 使用部分超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限 公司80%股权的的的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于对外投资意向的议案》

为抓住行业整治的战略机遇，进一步扩大电动自行车用动力电池产能，迅速确立 行业领先地位，公司拟以增资扩股的方式对成都国舰新能源股份有限公司进行投资， 增资后南都电源将占该公司51%的股权。本次增资的价格拟以成都国舰新能源股份有 限公司截至2011年8月31日为基准点，经评估的净资产值作为本次交易的定价参考依 据，在相关审计、评估报告出具后由双方协商确定最终的交易价格。待审计、评估工 作完成后，公司将及时根据法律、法规和公司章程的规定，提交公司内部决策机构审 议。公司将在与成都国舰新能源股份有限公司正式增资协议等相关文件签署后及时履 行信息披露义务。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 对外投资意向的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于转存部分闲置募集资金的议案》

公司原已定期存储的部分募集资金1,207.98万元将于2011年9月29日到期。为了 进一步提高该部分募集资金的使用效率，公司董事会同意继续转存该部分闲置的募集 资金，到期后该部分资金返还至募集资金专户。公司董事会授权经营层办理有关闲置

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			单位：万元
单位名称	账号	金额（含利息收入）	拟转存方式和期限
浙江南都电源动力股份有限公司	380558360817	1207.98	到期全部转存七天通知

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于制订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《防范 大股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的议案》

公司定于2011年10月8日（星期六）下午14:00在杭州南都能源科技有限公司（杭 州市临安经济开发区景观大道72号）四楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2011 年9 月22 日

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