ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 23, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-048

浙江南都电源动力股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五 次会议于2011年9月22日下午13:00在以通讯表决的方式召开。会议通知于2011 年9月16日以传真及电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会 监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席佟辛先 生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及公司章程的规定。经全体监事讨论表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更超募资金用途的议案》

同意公司将原计划投资于新型动力及储能电池生产线建设项目的超募资金 108,059.27 万元调整出5.8 亿元及其产生的利息。其中24,276 万元超募资金用 于收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有限公司80%股 权；另外33,724 万元超募资金及其利息将返还至公司募集资金专户，用于今后 公司开展铅酸蓄电池产业整合及补充流动资金时的资金需求。

我们认为公司本次变更超募资金用途符合公司的发展战略，有利于提高募集 资金使用效率，进一步提高公司业绩，有利于全体股东的利益；公司本次变更超 募资金用途不影响原投资项目的实施，并履行了必要的法律程序，符合深圳证券 交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。 因此，公司监事会同意本次变更超募资金用途。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 《关于变更超募资金用途的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

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二、审议通过了《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权 及浙江长兴五峰电源有限公司80%股权的的议案》

同意公司使用超募资金19,380万元收购界首市华宇电源有限公司51%股权； 同意使用超募资金4,896万元收购浙江长兴五峰电源有限公司80%股权。公司将在 股东大会通过上述议案后实施本次收购的资金支付计划。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 《关于使用超募资金收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电 源有限公司80%股权的的的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于对外投资意向的议案》

为抓住行业整治的战略机遇，进一步扩大电动自行车用动力电池产能，迅速 确立行业领先地位，公司拟以增资扩股的方式对成都国舰新能源股份有限公司进 行投资，增资后南都电源将占该公司51%的股权。本次增资的价格拟以成都国舰 新能源股份有限公司截至2011年8月31日为基准点，经评估的净资产值作为本次 交易的定价参考依据，在相关审计、评估报告出具后由双方协商确定最终的交易 价格。待审计、评估工作完成后，公司将及时根据法律、法规和公司章程的规定， 提交公司内部决策机构审议。公司将在与成都国舰新能源股份有限公司正式增资 协议等相关文件签署后及时履行信息披露义务。

具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 《关于对外投资意向的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司 监事会 2011 年9 月22 日

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