ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 3, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-046

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第二十四次会议于2011 年9 月2 日以现场表决的方式在公司会议室召开。公司于 2011 年8 月26 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9 名，实际参会的董事6 名；公司董事周庆治先生、何伟先生因公出差委托公司董事长 王海光先生代为表决；公司董事吕军先生因公出差委托公司董事陈博先生代为表决。 公司部分高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于收购界首市华宇电源有限公司51%股权及浙江长兴五峰电源有 限公司80%股权意向的议案》

公司拟收购界首市华宇电源有限公司51%股权（以下简称“华宇电源”）及浙江长 兴五峰电源有限公司80%（下称“五峰电源”）股权。收购价格由各方根据审计、资产 评估结果协商确定，具体内容经过后续谈判由各方签署合同最终确定。待审计、评估 工作完成，公司将及时根据法律、法规和公司章程的规定，提交公司内部决策机构审 议。公司将在与华宇电源、五峰电源正式收购或股权转让协议等相关文件签署后及时 履行信息披露义务。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江南都电源动力股份有限公司董事会 二○一一年九月二日

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