ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 9, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-042

浙江南都电源动力股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三 次会议于2011年8月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2011年7月27日以电 子邮件的方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名,符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席佟辛先生主持，公司董事会 秘书列席会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 经全体监事讨论表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》

《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以 下简称“《股权激励计划》”）的激励对象吴小富、余招宇、谭晓波、方杰、刘 婵等五人因个人原因已于近日办理完毕离职手续，根据《股权激励计划》，上述 员工已不具备《股权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消吴小 富、余招宇、谭晓波、方杰、刘婵等五人的激励对象资格并取消授予其股票期权。 公司调整前的《股权激励计划》激励对象为212人，股票期权数量为9,600,000 股，其中首次授予的股票期权数量8,640,000股，预留部分股票期权数量960,000； 调整后的《股权激励计划》激励对象为207人，股票期权数量为9,516,000股，其 中首次授予的股票期权数量8,556,000股，预留部分股票期权数量960,000。调整 后股票期权的分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	股票期权占计划总量比例	标的股票占总股本比例
王岳能	副总经理	24	2.52%	0.08%
童一波	总工程师	12	1.26%	0.04%

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陈象豹	副总经理	26.76	2.81%	0.09%
杜军	财务总监	12	1.26%	0.04%
王莹娇	董事会秘书	24	2.52%	0.08%
其他核心技术（业务、管理）人员202人		756.84	79.53%	2.54%
预留股份数		96	10.09%	0.32%
合计		951.60	100%	3.20%

注：陈象豹为公司第四届董事会第十八次会议上新聘任的副总经理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

监 事 会

2011 年8 月8 日

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