ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 1, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-037

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第二十一次会议于2011 年5 月30 日以通讯表决的方式召开。公司于2011 年5 月23 日以电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9 名，实 际参会的董事9 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于开展铅期货套期保值业务的议案》

为了规避铅价大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及其全资子公司杭 州南都能源科技有限公司和杭州南都电池有限公司拟开展铅期货套期保值业务。 2011年度，公司期货套期保值拟投入资金（保证金）不超过人民币6000万元。

公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了专项核查意见，同意公司实施铅 期货套期保值业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于开展铅期货套期保值业务的公告》和《安 信证券关于浙江南都电源动力股份有限公司开展铅期货套期保值业务的核查意 见》。

二、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮网

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

（http://www.cninfo.com.cn/）上的《期货套期保值业务内部控制制度》。

三、审议通过了《关于转存部分闲置募集资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于转存部分闲置募集资金的公告》。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2011 年5 月31 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==