ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 30, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-025

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第二十次会议于2011 年4 月29 日以通讯和现场表决相结合的方式在公司 会议室召开。公司于2011 年4 月24 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事， 本次会议应参会的董事9 名，实际参会的董事9 名；公司部分高管列席会议。会 议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司 董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于<2011年第一季度报告>的议案》

2011年第一季度报告的正文及全文详见中国证监会创业板指定信息披露网 站，2011年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》上，供投资者 查阅。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价 格进行调整的议案》

详细内容请见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对 股票期权激励计划进行调整的公告》。公司独立董事已发表独立意见，同意对< 股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于转存部分闲置募集资金的议案》

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

详细内容请见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于转存

部分闲置募集资金的的公告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2011 年 4 月29 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==