ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予

相关事项的独立意见

作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现 根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《股权激励管理办法》）、 《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江南都电源动力股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 就公司股票期权激励计划所涉首次期权授予相关事项发表独立意见如下：

1、公司股票期权激励计划（草案修订稿）所确定的公司高级管理人员具备 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职 资格；同时，激励对象亦不存在《股权激励管理办法》、《股权激励有关备 忘录1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合 法、有效。

2、董事会确定公司股票期权激励计划的授权日为 2011年3月30日，该授权 日符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及公司股票期 权激励计划（草案修订稿）中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司 股票期权激励计划（草案修订稿）中关于激励对象获授股票期权的条件。

综上，独立董事同意公司股票期权激励计划所涉首次期权的授权日为2011 年3月30日，并同意212名激励对象获授720万股票期权。

独立董事： 舒华英 童本立 吴勇敏 二○一一年三月三十日

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