ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-017

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第十九次会议于2011 年3 月30 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召 开。公司于2011 年3 月24 日以电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参会 的董事9 名，实际参会的董事9 名，其中独立董事3 名，公司部分高管列席会议。 会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公 司董事长王海光先生主持，与会董事经认真讨论表决，审议通过了关于公司股票 期权激励计划所涉首次期权授予事项的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称“《股票期权激励计划》”）的有关规定，董事会认为《股票期权激 励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予212 名激励对象720 万份股票期权。 根据公司2011 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励计 划股票期权的授予日为2011 年3 月30 日。

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告

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