ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-018

浙江南都电源动力股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一 次会议于2011年3月30日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2011 年3月24日以电子邮件的方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席佟辛先生主 持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定。经全体监事讨论表决，审议通过了关于公司股票期权激励计划所 涉首次期权授予事项的议案。

监事会对《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订 稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）确定的获授股票期权的212名激 励对象名单进行认真核实，认为：公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年 内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法 违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权 激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象 条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激 励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获 授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。

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