ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 30, 2011

浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人在2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋 予独立董事的权力，积极参加了2010年度的董事会和股东大会，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益，发挥了独立董事的作用。

现将2010 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下：

一、出席会议情况

2010年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 的义务，认为2010年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2010年度公司共召开了8次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了自担任独 立董事以后的7次董事会，并认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、专门委员会履职情况

公司第四届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等四个专门委员会，本人被选举为审计和提名委员会的委员。报告期内， 本人均参加了上述两个专门委员会举行的各次会议，依据《董事会各专门委员会 工作细则》的制度的要求，认真履行了相关工作职责，并就公司2010年半年度报 告内部审计情况、公司股权激励计划相关事项、内部控制制度评价报告等事项进 行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见。

三、发表独立意见情况

本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事

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就相关事项共同发表独立意见如下：

1、在2010 年4 月26 日公司召开的第四届董事会第九次会议上对公司募 集资金使用事宜发表了独立意见。

2、在2010 年8 月6 日公司召开的第四届董事会第十二次会议上，发表了 《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见》。

3、在2010 年9 月6 日公司召开的第四届董事会第十三次会议上对《浙江 南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》发表了 独立意见。

4、在2010 年10 月28 日公司召开的第四届董事会第十五次会议上对公司 募集的其他与主营业务相关的营运资金使用事宜发表了独立意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相 关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专 业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和公司《信息披露制度》 有关规定做好信息披露工作，确保2010年度公司 的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

3、了解公司治理结构及经营管理。本人通过与公司相关人员沟通，深入了 解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议 执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和可能产生 的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对 公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己 的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。

五、培训情况

自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加 深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保 护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。本人业 已参加了深圳证券交易所举办的独董培训班，并获得考试合格结业证书。

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六、其他事项

• 1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

• 2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。

• 3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2011 年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真 学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职 责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合 法权益。

独立董事：吴勇敏 2011 年3 月28 日

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