ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 30, 2011

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2011-014

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第十八次会议于2011 年3 月28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。公司于 2011 年3 月17 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9 名，实际参会的董事7 名；公司董事周庆治先生因公出差委托公司董事长王海光先生 代为表决；公司董事吕军先生因公出差委托公司董事陈博先生代为表决。公司部分高 管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

《2010年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公 告的《公司2010年年度报告》中的相关内容。公司独立董事舒华英先生、童本立先生、 吴勇敏先生向本董事会递交并将在2010年度股东大会上进行述职的《2010年度独立董 事述职报告》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2010年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案的议案》

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经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2010 年度实现归属于上市公司股东 的净利润 81,637,800.65 元，其中，母公司实现净利润57,417,370.78 元。根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，按2010 年度母公司实现净利润的10%提取法定公 积金5,741,737.08 元，加上母公司年初未分配利润185,754,424.88 元，公司年末累 计可供分配利润为237,430,058.58 元。

公司拟以现有总股本24800 万股为基数，按每10 股派发现金股利1 元（含税）， 共分配现金股利2480 万元（含税）,剩余未分配利润212,630,058.58 元结转以后年 度。同时公司拟以总股本24800 万股为基数，以资本公积金转增股本，每10 股转增2 股，合计转增股本4960 万股。截至2010 年12 月31 日，母公司资本公积金 1,952,662,252.99 元，转增股本后，公司的资本公积金将减少为1,903,062,252.99 元，股本增至29760 万股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2010年度报告及其摘要》

2010年年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2010年年 度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》上，供投资者查阅。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司向中信银行杭州西湖支行申请期限为一年的综合授信，授信额度为1.66 亿元。

同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请期限为一年的综合授信，授信额度为 1.5亿元。

同意公司向建设银行杭州西湖支行申请期限为一年的综合授信，授信额度为2亿 元。

上述申请银行综合授信的总额度为5.16亿元人民币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

天健会计师事务所有限公司出具了天健审[2011]1799号《募集资金年度存放与使

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用情况鉴证报告》，详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制 自我评价报告发表了核查意见；保荐机构安信证券证券股份有限公司出具了核查意 见。详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构 的议案》

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查， 并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计师事务所有限公司作为公司2011年度 财务报告审计机构。公司独立董事经过认真讨论和认可后，一致同意继续聘请天健会 计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并出具了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司聘任陈象豹为副总经理的议案》

根据公司总经理提名，任命陈象豹先生为公司副总经理，公司独立董事就关于董 事会聘任陈象豹先生为公司副总经理的议案发表了独立意见，陈象豹先生的简历详见 附件内容 。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

公司定于2011年4月22日召开2010年度股东大会，会议召开地点为杭州市临安经 济开发区景观大道72号四楼会议室，具体详见中国证监会指定披露媒体发布的《关于 召开2010年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江南都电源动力股份有限公司董事会 二○一一年三月二十八日

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附件：陈象豹先生简历

陈象豹，1965年11月出生，1988年毕业于天津大学电化学生产工艺本科专业，2005 年获得哈尔滨工业大学电化学工程硕士学位。毕业后先后在杭州剪刀厂、天津日通电 源有限公司担任技术管理工作，曾获得浙江省技术成果三等奖、杭州市技术成果二等 奖、杭州市技术进步奖。1995年进入浙江南都电源电源动力股份有限公司，从事销售 工作，在公司的最初市场拓展中取得了良好的业绩，积累了丰富的营销经验，在市场 创新、新产品市场开拓、营销体系管理、营销团队激励等方面具备极强的工作能力。 1999年起历任销售市场部部长、营销总监、销售总监，率领南都的销售团队在国内外 市场销售中不断取得辉煌业绩，多次成功策划通信电源市场营销活动。现为浙江南都 电源动力股份有限公司副总经理，杭州南都电源销售有限公司董事。

陈象豹先生现直接持有公司143.77万股股份。

陈象豹先生与公司实际控制人，控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关 联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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