ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

May 29, 2010

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2010-010

浙江南都电源动力股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第十次会议于2010 年5 月28 日上午10:00 以现场会议的方式在公司会议室举行。 公司于2010 年5 月22 日以专人送达及电子邮件形式通知了全体董事，会议应到董事 9 名，实到董事9 名，其中独立董事3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王海光先生主持，会议以书面投票表 决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司治理的自查报告和整改计划》详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见中国证监会 指定信息披露网站。

特此公告

浙江南都电源动力股份有限公司董事会 2010 年 5 月 28 日

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