ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 29, 2010

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2010-003

浙江南都电源动力股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第 三 届监事会第四次 会议于2010 年4 月26 日上午10:00 在公司会议室举行，本次监事会应到监事3 名，实到监事3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会 议由公司监事会主席佟辛先生主持，全体监事以投票表决方式逐项通过了以下决 议：

一、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于同意以募集 资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意票数占参加会议监事人数 的100%。

根据公司《招股说明书》“第十一节之一、本次募集资金运用概况”中披露 的募集资金用途，公司将运用募集资金投资新建南都阀控密封电池生产线和新建 研发基地。该等项目拟使用募集资金52087.6万元，公司拟使用该部分资金向杭 州南都能源科技有限公司增资，并用于该等项目的建设。前述两个项目已取得临 安市发展和改革局出具的《关于杭州南都能源科技有限公司调整项目建设方案核 准的批复》（临发改【2008】469 号）。同时，为及时把握市场机遇，在募集资 金到位前，公司已以贷款等方式自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设， 并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。

截至2010年4月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资额为21,787.87万元。天健会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预 先投入的情况进行了审核，并出具了天健审[2010]2678号《关于浙江南都电源动 力股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予于确认。监事会同 意公司使用募集资金21,787.87万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

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金。

二、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于对公司全资 子公司杭州南都能源科技有限公司增资的议案》，同意票数占参加会议监事人数 的100%。

根据公司《招股说明书》“第十一节之一、本次募集资金运用概况”中的披 露，公司新建南都阀控密封电池生产线项目与研发基地建设项目由公司的全资子 公司杭州南都能源科技有限公司组织实施，公司拟以募集资金就该两个项目向杭 州南都能源科技有限公司增资。

公司监事会同意使用募集资金以8.334元/股的价格向杭州南都能源科技有 限公司进行溢价增资6250万股，增资总额为52087.6万元。本次增资完成后，杭 州南都能源科技有限公司注册资本由原来的8750万元增加为15000万元。

三、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于同意杭州南 都能源科技有限公司定期存储部分闲置募集资金的议案》，同意票数占参加会议 监事人数的100%。

公司以募集资金52,087.6万元向杭州南都能源科技有限公司溢价增资后，杭 州南都能源科技有限公司以部分该募集资金置换了前期投入的自筹资金。置换完 成后杭州南都能源科技有限公司尚余30,299.73万元募集资金，其中2010年预计使 用18,000.00万元，为了提高其他闲置募集资金的使用效率，公司监事会同意杭 州南都能源科技有限公司定期存储部分闲置募集资金12,000万元。

四、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于定期存储“其 他与主营业务相关的营运资金”的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

根据公司《招股说明书》“第十一节之一、本次募集资金运用概况”中的披 露，公司其他与主营业务相关的营运资金由公司董事会统筹安排实施。

公司本次募集的“其他与主营业务相关的营运资金”金额达 144,477.27 万 元，扣除偿还银行贷款后与锂电池项目用款的金额后本次募集的“其他与主营业 务相关的营运资金”达到 108,059.27 万元，为提高该部分募集资金的使用效率， 公司监事会同意定期存储该部分募集资金。

五、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分募 集的“其他与主营业务相关的营运资金”向公司全资子公司杭州南都电池有限

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公司增资并将该部分资金投资其年产4000 万Ah 通信用磷酸亚铁锂电池技术改 造项目的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

同意使用部分募集的 “其他与主营业务相关的营运资金”以1.088元/股的 价格对杭州南都电池有限公司溢价增资7000万股，增资总额为7618万元，并将该 部分资金用于投资杭州南都电池有限公司年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池 技术改造项目。本次增资完成后，杭州南都电池有限公司的注册资本由1000万元 增加至8000万元。

六、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分募 集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还公司银行贷款的议案》，同意票数 占参加会议监事人数的100%。

同意使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”人民币 28,800 万 元偿还银行借款，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时公司已 承诺在本次使用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”偿还借款后十二 个月内不进行证券投资等高风险投资。

七、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订浙江南 都电源动力股份有限公司章程的议案》，同意票数占参加会议监事人数的100%。

同意修订浙江南都电源动力股份有限公司章程，并于近期办理工商变更登 记，在工商变更登记完成后及时披露，本议案将提交公司 2010 年第二次临时股 东大会审议。

特此决议

浙江南都电源动力股份有限公司监事会 2010 年4 月26 日

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