ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Aug 25, 2017

浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及浙 江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，并根据中国证监会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，我们作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对报告期内（2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日）公司 控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况及公司第六届董事会第二 十三次会议相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：

一、对公司报告期内（2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日）控股股东及 其他关联方占用资金情况的独立意见

经核查：截至2017 年6 月30 日，不存在公司的控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

二、对公司报告期内（2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日）对外提供担 保情况的说明和独立意见

报告期内，公司实施对外担保事项时均严格按照《公司章程》、《对外担保 管理制度》和有关监管要求规范操作，根据相关规定履行了决策程序，报董事会 或股东大会审议并及时完成信息披露义务，严格控制风险。截至2017 年6 月30 日，公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额为0，对控股子公司实际 担保余额为2,482.37 万元，两项合计为2,482.37 万元，占公司最近一期经审计 净资产的0.42%。公司对外担保事项主要是为公司控股子公司贷款提供连带责任 保证担保，这是出于子公司生产经营发展所需。公司不存在违规对外担保事项， 不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）规定相违 背的情形。

三、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司章程要求， 我们对公司2017年半年度集资金存放与使用情况进行了认真审查。

经核查，207年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。

四、关于控股子公司为经销商提供担保的独立意见

1、公司控股子公司浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”） 为经销商银行贷款提供担保，符合长兴南都正常经营需要。在帮助经销商拓宽融 资渠道，提升销售规模的同时，也能促进公司资金回笼，降低经营风险，进一步 扎实做好主营业务。

2、长兴南都要求经销商提供反担保，并在保前、保时、保后持续监控经销 商的贷款、信用及财务等情况，能够有效防范和控制担保风险，不会对长兴南都 及公司产生不利的影响。

3、长兴南都及公司严格执行了本次对外担保审批权限和程序，决策程序和 内容符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在违规担 保的行为。

基于上述，我们认为本次对外担保合法、合规，有利于提升公司经营业绩， 同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意本事项。

独立董事：衣宝廉 汪祥耀 张建华

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==