ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Aug 25, 2013

浙江南都电源动力股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

专项说明和独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 并根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求。我们作为浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,对报告期内（2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日）公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了 认真的核查,现发表如下专项说明和独立意见:

一、对公司报告期内（2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日）控股股东及 其他关联方占用资金情况的独立意见：

经核查：截止2013 年6 月30 日，不存在公司的控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

二、对公司报告期内（2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日）对外提供担 保情况的说明和独立意见：

报告期内，公司实施对外担保事项时均严格按照《公司章程》、《对外担保 管理制度》和有关监管要求规范操作，根据相关规定履行了决策程序，报董事会 或股东大会审议并及时完成信息披露义务，严格控制风险。截至2013 年6 月30 日，公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额为0，对控股子公司实际 担保余额为29,270 万元，两项合计为29,270 万元，占公司最近一期经审计净资 产的10.78%。公司对外担保事项主要是为公司控股子公司贷款提供连带责任保

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证担保，这是出于子公司生产经营发展所需。公司不存在违规对外担保事项，不 存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）规定相违 背的情形。

独立董事：童本立 衣宝廉 吴勇敏 2013 年8 月23 日

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