ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — AGM Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-036

浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案 暨召开 2017 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年3 月26 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2017 年年度股东大会的议案》，定于2018 年5 月2 日（星期三）14:00 在浙江省杭州 市西湖区文二西路822 号公司会议室召开2017 年年度股东大会会议，具体内容 详见公司2018 年3 月27 日披露于巨潮资讯网的《关于召开2017 年年度股东大 会通知的公告》（公告编号：2018-028）。

一、临时提案

2018 年4 月19 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于延长 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有 效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次资产重组 相关事宜有效期的议案》，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息 披露网站上的相关公告。

为提高公司会议效率，减少会议成本，公司第一大股东杭州南都电源有限公 司于2018 年4 月19 日向董事会提交了《关于增加2017 年年度股东大会临时提 案的函》，提请公司董事会将《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会 延长授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜有效期的议案》以临时提案方式 提交公司2017 年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，单 独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时 提案并书面提交召集人。经核查，杭州南都电源有限公司持有公司13.60%的股

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份，董事会认为该提案人资格、提案内容及程序等符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提 案提交2017 年年度股东大会审议。

二、2017 年年度股东大会补充通知

本次股东大会除增加上述临时提案外，公司于2018 年3 月27 日刊登的原通 知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持 不变，2017 年年度股东大会的具体补充通知如下：

（一）召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第二十九次会议审议通过， 公司召开2017 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年5 月2 日（星期三）14:00；

• （2）网络投票时间：2018 年5 月1 日—5 月2 日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年5 月2 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为：2018 年5 月1 日15:00 至2018 年5 月2 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

• 6、股权登记日：2018 年4 月24 日（星期二）。

• 7、会议出席对象：

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（1）截至2018 年4 月24 日（星期二）15:00 交易结束时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东有权出席股东大会 并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表 决（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822 号公司会议室

（二）会议审议事项

1、审议《2017 年度董事会工作报告》；

（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）

2、审议《2017 年度监事会工作报告》；

3、审议《2017 年度财务决算报告》；

• 4、审议《公司2017 年年度报告全文及其摘要》；

5、审议《2017 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于聘任公司2018 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于对子公司提供担保的议案》；

8、审议《关于2018 年度日常关联交易金额预计的议案》；

9、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

10、审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》

11、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》；

12、审议《关于提请股东大会授权商用储能电站投资事项的议案》；

13、审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易股东大会决议有效期的议案》；

• 14、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次资产重组相

• 关事宜有效期的议案》。

其中，第11、13、14 项议案属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。根据《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》等的相关要求，公司将

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对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股 东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以 上股份的股东。

上述第1、3-12 项议案已经公司2018 年3 月26 日召开的第六届董事会第二 十九次会议审议通过；第2 项议案已经公司2018 年3 月26 日召开的第五届监事 会第二十六次会议审议通过；第13、14 项议案已经公司2018 年4 月19 日召开 的第六届董事会第三十次会议审议通过。详细内容见刊登于中国证监会创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2017 年年度报告全文及其摘要》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘任公司2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于对子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于2018 年度日常关联交易金额预计的议案》	√
9.00	《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》	√
10.00	《关于会计政策及会计估计变更的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权商用储能电站投资事项的议	√

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	案》
13.00	《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》	√
14.00	《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本 次资产重组相关事宜有效期的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委 托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件2），以便登记确认。传真及信函应在2018 年5 月1 日下午17： 00 前送达或传真至公司投资证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电 话登记。

邮寄地址：浙江省杭州市西湖区文二西路822 号，公司投资证券部 邮编：310030

2、现场登记时间：2018 年4 月27 日上午：9:00—11:30，下午：13:30—16:30

3、现场登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822 号公司会议室

4、其他注意事项

（1）会议联系方式

联系人：王莹娇 杨祖伟

电话号码：0571-56975697

传真号码：0571-56975688

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电子邮箱：nddy@narada.biz

联系地址：浙江省杭州市西湖区文二西路822 号，公司投资证券部

• （2）会议材料备于公司投资证券部；

• （3）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

• （4）本次会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票（网络投票的具体操作流程见附件3）。

六、备查文件目录

• 1、公司第六届董事会第二十九次会议；

• 2、公司第五届监事会第二十六次会议；

• 3、公司第六届董事会第三十次会议；

• 4、公司第五届监事会第二十七次会议；

• 5、深交所要求的其他文件。

附件：

• 1、授权委托书

• 2、股东参会登记表

• 3、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

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2018 年4 月20 日

附件1:

授权委托书

浙江南都电源动力股份有限公司：

本人/本单位（委托人）已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份_ _ 股。兹全权委托先生∕女士（受托人身份证码：__ ____）代表本 人∕本单位出席浙江南都电源动力股份有限公司2017 年年度股东大会，并对提 交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体 指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积 投票提 案
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2017 年年度报告全文及其摘要》	√
5.00	《2017 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘任公司2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于对子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于2018 年度日常关联交易金额预计的 议案》	√
9.00	《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》	√
10.00	《关于会计政策及会计估计变更的议案》	√

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11.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权商用储能电站投资 事项的议案》	√
13.00	《关于延长公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议 有效期的议案》	√
14.00	《关于提请公司股东大会延长授权董事会全 权办理本次资产重组相关事宜有效期的议 案》	√

注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 并且只能选择一项，多选无效。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：________

委托方身份证号码或法人营业执照编号：______ 委托人股票帐号：_______ 委托人持股数：________ 受托人签名：_________ 受托人身份证号:__________ 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。）

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附件2:

浙江南都电源动力股份有限公司

2017年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 营业执照号码：
股东账号：	持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章： 年 月 日

注：上述股东登记表打印、复印件均有效。

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附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“365068”，投票简称为“南都投票”。

• 2、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年5 月2 日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年5 月1 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年5 月2 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票。

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