ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — AGM Information 2015

Oct 22, 2015

浙江南都电源动力股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司独立董 事工作制度》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，我们作为 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅 了公司提供的相关资料之后，对《关于调整超募资金项目投资总额、实施内容及 进度的议案》发表如下独立意见：

独立董事充分讨论后认为：考虑到市场需求及公司产能布局已发生重大变 化，故公司拟对新型动力及储能电池产业化项目的投资总额、实施内容及进度等 方面进行调整。本次调整超募资金项目投资总额、实施内容及进度是基于客观情 况而做出的调整，是对原项目进行优化调整，有利于保障项目的顺利实施，保障 公司和股东长远利益；同时，在公司锂离子电池技术与生产条件日益成熟的情况 下，有利于公司抓住电动汽车用动力电池日益增长的市场需求，快速实现公司产 业的战略转型升级，保证公司高速可持续发展。

同时，上述事项与公司发展不相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害股东利益的情形；公司已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合 公司业务发展的需要和全体股东的利益。因此，公司独立董事同意本次关于超募 资金项目的相关调整事宜，并提交股东大会审议。

独立董事：童本立 衣宝廉 吴勇敏 2015 年10 月22 日

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