ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — AGM Information 2014

Mar 17, 2014

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-021

浙江南都电源动力股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八 次会议决定：公司2013 年年度股东大会会议将于2014 年4 月11 日上午9:30 在浙江省临安市青山湖街道景观大道72 号公司会议室召开，现将具体事宜通知 如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2014 年4 月11 日上午9:30

• 3、会议地点：浙江省临安市青山湖街道景观大道72 号公司会议室

• 4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议出席对象

1、截至2013年4月8日（星期二）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委 托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》；

（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）

• 2、审议《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于<公司2013 年年度报告全文及其摘要>的议案》；

• 4、审议《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》；

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• 5、审议《关于2013 年度利润分配预案的议案》；

• 6、审议《关于聘任公司2014 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于公司2014 年度对子公司提供担保的议案》；

• 8、审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；

• 9、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 10、审议《关于吸收合并全资子公司暨变更募集资金投资项目实施主体的议

案》

上述议案1、3、4、5、6、7、8、9 已经公司2014 年3 月15 日召开的第五 届董事会第十八次会议审议通过；议案2 已经公司2014 年3 月15 日召开的第四 届监事会第十八次会议审议通过；议案10 已经公司2014 年1 月14 日召开的第 五届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见刊登于中国证监会创业板指定信 息披露网站的公告。

四、股东大会登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：2014年4月10日上午：9:00—11:30，下午：13:30—16:30

• 3、登记地点：浙江省杭州市紫荆花路50号A座9楼投资证券部

1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委 托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2014 年4 月10 日下午16： 30 前送达或传真至公司投资证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电 话登记。

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五、会务联系

地址：杭州市紫荆花路50 号A 座9 楼，投资证券部

会务联系人：王莹娇 杨祖伟

电话：0571-56975697 传真：0571-56975910

六、其他事项

• 1、会议材料备于公司投资证券部；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

附件一：股东参会登记表 附件二：授权委托书

浙江南都电源动力股份有限公司 董事会

2014年3月17日

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附件一：

浙江南都电源动力股份有限公司

2013年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号吗或 营业执照号码 股东账号 持股数量（股） 联系电话 电子邮件 联系地址 邮政编码 是否委托参加 备注

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附件二：

授权委托书

浙江南都电源动力股份有限公司：

本人/本单位（委托人）已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份

股。兹全权委托 先生∕女士（受托人身份证号

码 ： ）代表本人∕本单位出席浙江南都电源动力股份有限

公司2013年年度股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。 本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权 按照自己的意

思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2	审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3	审议《关于<公司2013年年度报告全文及其摘要>的议
	案》
4	审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
5	审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6	审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
7	审议《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》
8	审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性
	股票的议案》；
9	审议《关于修改公司章程的议案》
10	审议《关于吸收合并全资子公司暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

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