ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. — AGM Information 2012

Mar 19, 2012

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012-007

浙江南都电源动力股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 九次会议决定：公司2011 年年度股东大会会议将于2012 年4 月20 日（星期五） 上午9:30在杭州市临安经济开发区科技大道72号杭州南都能源科技有限公司会 议室召开，现将具体事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

3、会议时间：2012 年4 月20 日（星期五）上午9:30

4、会议地点：杭州市临安经济开发区科技大道72 号

• 5、股权登记日：2012 年4 月16 日

二、会议出席对象

1、截至2012 年4 月16 日（星期一）15:00 交易结束时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股 东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股 东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》； 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》；

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• 3、审议《关于<公司2011 年年度报告全文及其摘要>的议案》；

• 4、审议《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》；

• 5、审议《关于2011 年度利润分配预案的议案》；

• 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审

• 计机构的议案》；

  • 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

上述议案1、3、4、5、6、7 已经公司2012 年3 月19 日召开的第四届董事 会第二十九次会议审议通过，议案2 已经公司2012 年3 月19 日召开的第三届监 事会第十九次会议审议通过，详细内容见同日刊登于中国证监会创业板指定信息 披露网站的公告。

四、股东大会登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：2012 年4 月19 日上午9:00—11:30，下午13:30—16:30。

• 3、登记地点：杭州市紫荆花路50 号A 座9 楼，证券部

• 4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委 托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2012 年4 月19 日下午17： 00 前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登 记。

五、会务联系

地址：杭州市紫荆花路50 号A 座9 楼，证券部

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会务联系人：王莹娇 杨祖伟

电话：0571-28827025 传真：0571-28806800

六、其他事项

• 1、会议材料备于公司证券部；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

二零一二年三月十九日

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附件一：

浙江南都电源动力股份有限公司 2011 年年度股东大会股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量：	邮编：

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附件二：

授权委托书

浙江南都电源动力股份有限公司：

本人/本单位（委托人） 已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份 股。兹全权委托 先 生/ 女士（受托人身份证号 码： ）代表本人/本单位出席浙江南都电源动力股份 有限公司2011 年年度股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表 决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权 按照自 己的意思表决。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选 择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》
2	审议《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》
3	审议《关于<公司2011 年年度报告全文及其摘要>的议案》
4	审议《关于<2011 年度财务决算报告>的议案》
5	审议《关于2011 年度利润分配预案的议案》
6	审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7	审议《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东账号： 受托人签名： 身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖

单位公章。）

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