Zhejiang MTCN Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 21, 2025

证券代码：003026

公告编号：2025-044

证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司

关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于2025 年9月8日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年8月20日召开第四届董 事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大 会的议案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权

出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一）。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日（2025 年9 月1 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委 托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖

• 街道陆汇路59 号）。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订和制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对 象的子议案 数：（11）
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事工作制度》	√
2.04	修订《对外担保管理制度》	√
2.05	修订《对外投资管理制度》	√
2.06	修订《关联交易管理制度》	√

2.07	修订《信息披露管理制度》	√
2.08	修订《对外提供财务资助管理制度》	√
2.09	修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金管理制度》	√
2.10	修订《授权管理制度》	√
2.11	修订《控股股东、实际控制人行为规范》	√

上述议案由公司2025年8月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过， 详见公司同日于《证券时报》《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告内容。

议案1.00、议案2.00中子议案2.01、2.02属于特别决议议案，需要经出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他子 议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的二分之一以上表决通过。议案2.00需逐项表决。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记。

（2）委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进 行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授权委托书见 附件2）。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送达 或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确认。

2．登记时间：2025年9月4日8：30－11：30、13：30－16：30。

3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室。

4．联系方式

联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号。

电话：0572-6508789；传真：0572-6508782 邮编：313100

联系人：证券事务代表叶荣

• 5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2025 年8 月22 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：“363026”。

• 2.投票简称：“中晶投票”。

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00

—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日（现场股东大会召开当 日）上午9：15，结束时间为2025年9月8日（现场股东大会结束当日）下午15： 00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托_____代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2025 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称：_____ 身份证号或统一社会信用代码：__ 持有上市公司股份的性质和数量：__ 受托人姓名、身份证号码：___

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于修订《公司章程》并办 理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订和制定公司部分治 理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（11）
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事工作制度》	√
2.04	修订《对外担保管理制度》	√
2.05	修订《对外投资管理制度》	√
2.06	修订《关联交易管理制度》	√
2.07	修订《信息披露管理制度》	√
2.08	修订《对外提供财务资助管 理制度》	√
2.09	修订《防范控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公 司资金管理制度》	√

2.10	修订《授权管理制度》	√
2.11	修订《控股股东、实际控制 人行为规范》	√

说明：

• 1.表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打“√”，

• 不打或多打视为弃权。

• 2.请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

• 3.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表

决。

• 4.委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

委托人签名/法人股东盖章：

年 月 日

附件3

浙江中晶科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表 人姓名
股东账户号码		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码 （如适用）
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。