Zhejiang MTCN Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 29, 2023

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-043

浙江中晶科技股份有限公司

关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知

的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中晶科技股份有限公司于2023年12月29日在《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2024年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。现就附件2“授权委托书”补 充更正如下：

一、补充更正前：

附件2

授权委托书

兹委托_____代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称：_____

身份证号或统一社会信用代码：_____

持有上市公司股份的性质和数量：_______

受托人姓名、身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
累积投票 提案
1.00	关于选举公司第四届董事会 非独立董事的议案	--
1.01	选举徐一俊为第四届董事会 非独立董事	√
1.02	选举黄笑容为第四届董事会 非独立董事	√
1.03	选举郭兵健为第四届董事会 非独立董事	√
2.00	关于选举公司第四届董事会 独立董事的议案	--
2.01	选举寿涌毅为第四届董事会 独立董事	√
2.02	选举江乾坤为第四届董事会 独立董事	√
2.03	选举郑东海为第四届董事会 独立董事	√
3.00	关于选举公司第四届监事会 非职工代表监事的议案	--
3.01	选举郑伟梁为第四届监事会 非职工代表监事	√
3.02	选举蒋委达为第四届监事会 非职工代表监事	√
非累积投 票提案
4.00	关于修订《公司章程》及部 分治理制度的议案	--
4.01	修订《公司章程》	√
4.02	修订《股东大会议事规则》	√
4.03	修订《董事会议事规则》	√
4.04	修订《监事会议事规则》	√
4.05	修订《独立董事工作制度》	√
4.06	修订《对外担保管理制度》	√
4.07	修订《关联交易管理制度》	√
4.08	修订《对外投资管理制度》	√
4.09	修订《信息披露管理制度》	√
4.10	修订《对外提供财务资助管 理制度》	√

4.11	修订《防范控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公 司资金管理制度》	√
4.12	修订《授权管理制度》	√
4.13	修订《控股股东、实际控制 人行为规范》	√

说明：

• 1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不

• 打或多打视为弃权。累积投票议案请填写相应票数。

• 2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。 3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定

• 表决。

• 4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

委托人签名/法人股东盖章：

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二、补充更正后：

附件2

授权委托书

兹委托_____代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称：_____

身份证号或统一社会信用代码：_____

持有上市公司股份的性质和数量：_______

受托人姓名、身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
累积投票 提案	（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于选举公司第四届董事会 非独立董事的议案	应选人数3 人		选举票数
1.01	选举徐一俊为第四届董事会 非独立董事	√
1.02	选举黄笑容为第四届董事会 非独立董事	√
1.03	选举郭兵健为第四届董事会 非独立董事	√
2.00	关于选举公司第四届董事会 独立董事的议案	应选人数3 人		选举票数
2.01	选举寿涌毅为第四届董事会 独立董事	√
2.02	选举江乾坤为第四届董事会 独立董事	√
2.03	选举郑东海为第四届董事会 独立董事	√
3.00	关于选举公司第四届监事会 非职工代表监事的议案	应选人数2 人		选举票数
3.01	选举郑伟梁为第四届监事会 非职工代表监事	√
3.02	选举蒋委达为第四届监事会 非职工代表监事	√
非累积投 票提案
4.00	关于修订《公司章程》及部 分治理制度的议案	--
4.01	修订《公司章程》	√
4.02	修订《股东大会议事规则》	√
4.03	修订《董事会议事规则》	√
4.04	修订《监事会议事规则》	√
4.05	修订《独立董事工作制度》	√
4.06	修订《对外担保管理制度》	√
4.07	修订《关联交易管理制度》	√
4.08	修订《对外投资管理制度》	√
4.09	修订《信息披露管理制度》	√
4.10	修订《对外提供财务资助管	√

	理制度》
4.11	修订《防范控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公 司资金管理制度》	√
4.12	修订《授权管理制度》	√
4.13	修订《控股股东、实际控制 人行为规范》	√

说明：

• 1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不

• 打或多打视为弃权。累积投票议案请填写相应票数。

• 2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

• 3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定

• 表决。

• 4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

委托人签名/法人股东盖章：

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

除上述补充更正或说明外，其他公告内容不变。公司对本次补充更正给广大 投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2023 年12 月30 日