Zhejiang MTCN Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 30, 2022

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-051

浙江中晶科技股份有限公司

关于召开公司2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）与《浙江中晶 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经浙江中 晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定于2022年11月16日召开公司2022年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2022年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司于2022年10月28日召开第三届董事会第十 七次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年11月16日下午15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年 11月16日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月16日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年11月11日（星期五）

7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日（2022 年11 月11 日）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权 委托书格式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．现场会议召开地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室（浙江长兴太湖

• 街道陆汇路59 号）

• 特别提醒：受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过网络投票 系统以网络投票方式参加股东大会，现场参加股东大会请提前登记预约报名，届 时需遵循浙江省长兴县防疫规定。

二、会议审议事项

1.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 上述议案由公司2022年10月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告 内容。

议案1属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上表决通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于变更公司注册资本、修订《公司 章程》并办理工商登记的议案	√

四、会议登记等事项

• 1．登记方式：

• 1.1自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会

• 议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

• 1.2法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

• 人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；（授 权委托书见附件2）

1.3异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函或传真需在登记时间截止前送 达或传真至公司，以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后电话确 认。

• 2．登记时间：2022年11月14日8：30－11：30、13：30－16：30

• 3．登记地点：浙江中晶科技股份有限公司会议室。

• 4．联系方式

联系地址：浙江长兴太湖街道陆汇路59号

电话：0572-6508789；传真：0572-6508782

邮编：313100

联系人：董事会秘书 李志萍

• 5．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

《第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司董事会

2022 年10 月31 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“363026”；

• 2、投票简称：“中晶投票”；

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事4名（如提案1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将 票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分 配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事3名（如提案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将 票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事2名（如提案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将 票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不

得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月16日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日9:15，结束时间为2022 年11月16日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2

授权委托书

兹委托_____代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2022 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称：_____

身份证号或统一社会信用代码：_______

持有上市公司股份的性质和数量：_______

受托人姓名、身份证号码：___

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于变更公司注册资本、修 订《公司章程》并办理工商 登记的议案	√

说明：

• 1、表决时，非累积投票议案请在每项议案的表决意见相应栏目中打√，不打

• 或多打视为弃权；累积投票议案请填写相应票数。

• 2、请在投票人签名（法人由法定代表人签名）处签上您的姓名以示确认。

• 3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定

表决。

• 4、委托期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止。

委托人签名/法人股东盖章：

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附件3：

浙江中晶科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名 称
个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表 人姓名
股东账户号码		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码 （如适用）
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。