ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 27, 2017

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-069

浙江美力科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议 决议,拟定于2018 年1 月15 日下午14:30 召开公司2018 年第一次临时股东大会, 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。现就有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司已于2017 年12 月26 日召开第三届董 事会第八次会议，审议通过关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果 以第一次有效投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内 通 过上述系统行使表决权。

5、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018 年1 月15 日（周一）下午14:30；

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（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2018 年1 月15 日（周一）上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年1 月 14 日下午15:00 至2018 年1 月15 日下午15:00 期间的任意时间。

6、出席对象：

（1）截至股权登记日2018 年 1 月 9 日下午 15:00 交易结束时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的 公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会 议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：

现场会议的地点：浙江新昌县新昌大道西路1365 号公司行政楼三楼会议 室。

二、会议审议事项

1、议案名称：

（1）《关于审议以现金方式收购COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED 持有的上海科工机电设备成套有限公司80%股权的议案》

（2）《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

• （3）《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供关

• 联担保的议案》

（4）《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

上述议案中，议案（3）涉及关联交易，关联股东章碧鸿先生、章竹军先生 需回避表决。

2、披露情况:

上述议案已经公司2017 年12 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议、 第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容已在中国证监会创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于审议以现金方式收购COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED 持有的上海科工机 电设备成套有限公司80%股权的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的 议案》	√
3.00	《关于公司控股股东为、实际控制人公司向 银行申请授信额度提供关联担保的议案》	√
4.00	《关于公司为全资子公司向银行申请授信额 度提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人 身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江美力科技股份有 限公司2018 年第一次临时股东大会授权委托书（以下简称授权委托书）》（附 件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件 参加股东大会；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡；授权代 理人出席会议的应持代理人身份证、《授权委托书》（详见附件二）、委托人证 券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容 外还需仔细填写《参会登记表》（详见附件三、四），以便登记确认。传真请在 2018 年1 月12 日16:40 前，送达公司董事会办公室。

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来信请寄：浙江美力科技股份有限公司董事会办公室（收），邮编：312500

（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

2、登记时间:

2018 年 1 月 12 日上午8:00 至下午16:40，传真或信函以到达公司的时 间为准。

3、登记地点:

公司董事会办公室。

4、联系方式:

联系人：章夏巍 劳逸

联系地址：浙江新昌县新昌大道西路1365 号浙江美力科技股份有限公司董 事会办公室

联系电话：0575-86226808 传真号码：0575-86060996 邮政编码：312500 5、注意事项:

• （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

• 到会场办理登记手续；

• （2）本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第八次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件 。

特此公告。

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浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇一七年十二月二十八日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365611。投票简称：美力投票

2、议案设置:

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于审议以现金方式收购COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED 持有的上海科工机 电设备成套有限公司80%股权的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司向银行申请授信额度的 议案》	√
3.00	《关于公司控股股东、实际控制人为公司向 银行申请授信额度提供关联担保的议案》	√
4.00	《关于公司为全资子公司向银行申请授信额 度提供担保的议案》	√

3、填报表决意见或选举票数:

①对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

• ②对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年1 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月14 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年1 月15 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

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（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

浙江美力科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加浙 江美力科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由我单位（本人）承担，如未明确投票指示的，授权由受托 人按自己的意见投票。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持有股份数量：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下，

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码
	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
100	总提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于审议以现金方式收购COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED 持有的 上海科工机电设备成套有限公司80% 股权的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司向银行申请授信 额度的议案》	√
3.00	《关于公司控股股东、实际控制人为 公司向银行申请授信额度提供关联担 保的议案》	√
4.00	《关于公司为全资子公司向银行申请 授信额度提供担保的议案》	√

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附件三：

浙江美力科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会股东参会登记表（法人股东）

股东名称（盖章）
股东营业执照号码		股东法人代表姓名
股东账号		持股数量
股东联系电话		股东电子邮箱
与会人员姓名		与会人员联系电话
股东联系地址

说明：

• 1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会登记表，应于 2018 年1月12日 16:40 之前以送达、

• 邮件或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确 认；

• 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件四：

浙江美力科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会股东参会登记表（自然人股东）

股东姓名
股东身份证号码		是否委托
股东账号		持股数量
股东联系电话		股东电子邮箱
与会人员姓名		与会人员联系方式
股东联系地址

说明：

• 1、请用正楷字填上全名（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会登记表，应于2018年1月12日 16:40 之前以送达、

• 邮件或传真方式到本达公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确 认；

• 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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