ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 28, 2012

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2012-042 号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据浙江龙盛集团股份有限公司于2012 年9 月27 日召开的公司第五届董 事会第二十八次会议决议，公司将于2012 年10 月15 日以现场方式召开公司2012 年第三次临时股东大会，现将召开2012 年第三次临时股东大会的相关事项通知 如下：

一、会议召集人：公司第五届董事会

• 二、会议时间：2012 年10 月15 日（星期一）下午14:00 时

• 三、会议地点：浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1 号公司办公大楼四楼多功

能厅

四、会议审议事项：

• 1、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（第五届董事会第二十七次会

• 议提交）；

  • 2、《关于对外担保的议案》（第五届董事会第二十八次会议提交）。 五、会议出席对象：

• 1、2012 年10 月10 日上海证券交易所收市后，中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司法律顾问。

六、会议登记事项

1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股 凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡 及持股凭证进行登记。

2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、 持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记(复印件请加盖公章)。

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• 3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记，上述相关原件在

• 出席会议登记时需提供。

  • 4、登记时间：2012年10月11日-14日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。 七、其他事项：

  • 1、出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。

  • 2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人不必是公司的股东。

• 3、联系地址：浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公

• 司董事会秘书处，联系人：陈国江、李霞萍，联系电话：0575-82048616，传真： 0575-82041589。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

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二O 一二年九月二十七日

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附件： 授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江龙盛集团股份 有限公司2012 年第三次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使 表决权：

序号	序号	表 决 议 案	表 决 议 案	表 决 议 案	表 决 意	表 决 意	表 决 意	表 决 意	见	见
					赞成		反对		弃权
1
		关于修	订《募集资金管理办法》的议案
2
		关于	外担保的议案
		此	委托书表决符号为“√”。
		委托人签名（单位公章）： 受托人签名：身份证号码： 身份证号码：委托时间： 受托时间：委托人持股数：

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