Zhejiang Lenor Flow Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-083

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 二次会议通知于2021 年12 月08 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全 体监事发出，会议于2021 年12 月20 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区 围一路公司会议室以现场的方式召开；本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会 议应到监事3 人，实际出席监事3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

• (一) 审议通过了《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为：本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理， 不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全 体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次2022 年度日常关联交易预计 的全部事项。

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公 司《关于2022 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司主营业 务进行的，以货币保值和规避汇率风险为目的，而非单纯以盈利为目的的远期外 汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，审议程 序合法有效。因此，监事会同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公

司《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

监事会

2021 年12 月21 日